证 券 代 码：002151 证 券 简 称： 北斗星通 公 告 编号 ： 2024 － 039
北 京 北斗星通导航技术股份有限公司
第 七 届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”
）第
七届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议通知和议案已
于 2024 年 5 月 10 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，
实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开
符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨
论形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划中回购注销限制性股票 123,700
股的相关工作，公司总股本由 543,656,258 股变更为 543,532,558 股。注册资本
变更为 54,353.2558 万元。依据《公司法》、《上市公司章程指引》，同意对《公司
章程》第六条、第二十条内容进行修订，修订对照表详见附件。
《公司章程（2024 年 5 月）》刊登于巨潮资讯网。
本事项将提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《2024 年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司定于 2023 年 6 月 7 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，股东大会召
开时间详见刊登于《证券日报 》、《证 券时报 》、《中 国证券 报》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的公告》
（公
告编号：2024-040）。
二、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
附件：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司首次公开发行股票后股份 第二十条 公司首次公开发行股票后股份
总数为 5,350 万股，均为普通股， …… 总数为 5,350 万股，均为普通股， ……
票激励计划中 503,000 股限制性股票办理 激励计划中 503,000 股限制性股票办理回
回购注销手续。本次限制性股票回购注销 购注销手续。本次限制性股票回购注销完
完成后，公司总股本由 54,415.9258 万股 成后，公司总股本由 54,415.9258 万股变
变更为 54,365.6258 万股，均为普通股。 更为 54,365.6258 万股，均为普通股。
激励计划中 12.37 万股限制性股票办理回购
注销手续。本次限制性股票回购注销完成
后，公司股本总数由 54,365.6258 万股变更
为 54,353.2558 万股，均为普通股。
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