证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-036
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 16
日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由
公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予数量的
议案》
公司已实施了 2023 年年度权益分派，会议同意公司根据《2023 年限制性股
票激励计划》（以下简称“2023 年限制性股票激励计划”）的相关规定对预留
授予数量进行调整，调整后预留授予数量由 597.50 万股调整为 776.6991 万股。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予数量暨向激励对象授予预
留限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）同日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、2023 年限制性股票激励计划的相关
规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，经公司董事会核查，认为 2023
年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。公司董事会同意 2024 年
名激励对象授予 283 万股预留限制性股票，预留授予价格为 4.92 元/股，剩余
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予数量暨向激励对象授予预
留限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）同日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及授予数
量的议案》
公司实施了 2023 年年度权益分派，会议同意公司根据《2019 年股票期权激
励计划》的规定对股票期权的行权价格及授予数量进行调整。调整后，首次授予
股票期权的行权价格为 5.52 元/股，首次已授予但尚未行权股票期权的数量为
未行权股票期权的数量为 260.7629 万份。
公司董事尹祥先生、郑权明先生回避表决。
表决结果：7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。
《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及授予数量的公告》（公告编
号：2024-039）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
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