证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-047
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
会第十八次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议应参与表
决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司全资子公司转让其控股子公司股
权的议案》
为深入推进“攻坚盘活”改革，董事会同意所属全资子公司重庆
建工第二建设有限公司公开转让所持重庆天建装饰工程有限公司
持股比例确认挂牌转让底价不低于 372.66 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并其全资子公司
的议案》
为深入推进公司内部专业化整合改革攻坚工作，董事会同意所属
全资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司（以下简称“市政一
公司”）吸收合并其全资子公司重庆建工渝川建设工程有限责任公司
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（以下简称“渝川公司”）。吸收合并后，渝川公司注销，其所有资
产和债权债务均由市政一公司承继。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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