关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-021
上海汉钟精机股份有限公司
关于取消 2023 年度股东大会部分提案
暨 2023 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于 2024 年 4 月 25 日召开
的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024
年 5 月 24 日下午 14:00 召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日
刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023
、
年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消 2023
年度股东大会部分提案的议案》。因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督
管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎性原则，公司取消 2023 年度股东大会中第 6 项
提案，即《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》。
本次取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等相关规定。除取消上述提案事项外，公司 2023 年度股东大会的召开时间、方式、
地点、股权登记日及其他事项均不变。
现将公司 2023 年度股东大会补充通知公告如下：
一、会议召开基本情况
公司董事会
本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
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公司《股东大会议事规则》的有关规定。
现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00
网络投票时间：2024 年 5 月 24 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系
统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表
决结果以第一次有效投票表决为准。
（1）截止 2024 年 5 月 17 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见
附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案及提案编码
提案 提案名称 备注
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编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
(二)特别提示
，并将在 2023 年度股东大会上述职，详细内容请见公司 2024 年 4 月 27 日
董事述职报告》
在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
请见公司 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
公告。
经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
独计票并及时公开披露投票结果。
（1）公司的董事、监事、高级管理人员。
（2）单独或者合计持有公司 5%以上的股东。
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三、出席现场会议的登记方式
（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份
证、持股凭证以及证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、
法人授权委托书、持股凭证以及证券账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证以及证券账户卡办理登记
手续；
（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股
东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2024 年 5 月 23 日下午 16:30
前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东大会”字样。
）
上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 公司证券室
电话：021-57350280 转 1005 或 1131
传真：021-57351127
邮编：201501
联系人：邱玉英、吴兰
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
手续。
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响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十一日
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附件一
参加网络投票的具体流程
一、采用交易系统投票的投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 24 日召开的
上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进
行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（1）委托人姓名/或公司名称：____________________________________
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：_________________________
（3）委托人持有上市公司股份的性质：_______________________________
（4）委托人持股数：____________________________________
（1）受托人姓名：____________________________________
（2）受托人身份证号码：____________________________________
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
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备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
说明：
对”栏内相应地方填上“?”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“?”。对累积
投票议案则填写选举票数。
委托人签名：_________________
（法人股东加盖公章）
委托日期：_______年___月___日
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