证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-040
浙江交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，
降低公司运营风险，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，
根据《上市公司治理准则》等法律法规规定，拟为公司及全体董事、监事和高级
管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。根据《公
司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第
一次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》时，全体董事、监事对本议案
均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次投保方案概述
同为准。
保)。
同时，为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述保险方案权限内授
权公司经营层办理全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员责任险的相关
购买事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费及其
他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同
期满时（或之前）办理续保或重新投保等事宜。在上述保险方案范围内续保或者
重新投保无需另行审议，授权有效期至公司第九届董事会届满之日止，且不影响
已签约保险合同的有效性。
二、审议程序
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公司于 2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一
次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与全体董事、监
事存在利害关系，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，全体董
事、监事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管
理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及全体董事、
监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险将提交股东大会审议，决策和审
议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
四、备查文件
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
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