北京市天元（成都）律师事务所
关于宜宾纸业股份有限公司
（2024）天（蓉）意字第 24 号
致：宜宾纸业股份有限公司
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024
年 5 月 20 日（星期一）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议
室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指
派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员
的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会
第二十次会议决议》《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议
公告》《宜宾纸业股份有限公司第十一届监事会第十六次会议决议公告》《宜宾纸
业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东
大会的通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场
会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案
表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对
出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
次股东大会。2024 年 4 月 27 日，公司通过指定信息披露媒体发布了《召开股东大
会的通知》，该《召开股东大会的通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、
审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场
会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行
政楼四楼会议室召开，由董事长陈洪先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大
会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 18 人，
共计持有公司有表决权股份 109,846,260 股，占公司股份总数的 62.0937%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 14 人，共计持有公司有表决权股份 109,760,960
股，占公司股份总数的 62.0455%。
络投票的股东共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 85,300 股，占公司股份总数
的 0.0482%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）6 人，
代表公司有表决权股份数 136,040 股，占公司股份总数的 0.0769%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师
出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会的通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公
司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意109,760,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.9223%；反对85,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：通过
（二）《2023年度监事会工作报告》
表决情况：同意109,760,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.9223%；反对85,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：通过
（三）《2023年年度报告及其摘要》
表决情况：同意109,760,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.9223%；反对85,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：通过
（四）《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
表决情况：同意109,761,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.9224%；反对85,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：通过
（五）《关于公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决情况：同意109,761,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.9224%；反对85,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意50,840股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的37.3714%；反对85,200股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的62.6286%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过
（六）《关于拟制发<融资及担保管理制度>的议案》
表决情况：同意109,761,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.9224%；反对85,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意50,840股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的37.3714%；反对85,200股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的62.6286%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过
（七）《关于公司及全资子公司2024年融资计划及预计对外担保的议案》
表决情况：同意109,760,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.9223%；反对85,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意50,740股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的37.2979%%；反对85,300股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的62.7021%%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
（八）《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决情况：同意109,760,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.9223%；反对85,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：通过
（九）《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效
期的议案》
本议案涉及特别决议事项及关联交易，关联股东公司董事、监事、高级管理人
员及四川省宜宾五粮液集团有限公司回避表决，且需获得出席本次股东大会非关联
股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意29,534,840股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的99.7124%；反对85,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意50,840股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的37.3714%；反对85,200股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的62.6286%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过
（十）《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对
象发行股票相关事宜有效期的议案》
本议案涉及特别决议事项及关联交易，关联股东公司董事、监事、高级管理人
员及四川省宜宾五粮液集团有限公司回避表决，且需获得出席本次股东大会非关联
股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意29,534,740股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的99.7120%；反对85,300股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意50,740股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的37.2979%%；反对85,300股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的62.7021%%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
（十一）《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及
本议案涉及关联交易，关联股东公司董事、监事、高级管理人员回避表决。
表决情况：同意108,903,260股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总
数的99.9217%；反对85,300股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意50,740股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的37.2979%%；反对85,300股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的62.7021%%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
（十二）《关于公司调整非独立董事的议案》
本议案为累积投票议案。
表决情况：同意109,753,123票。
其中，中小投资者投票情况为：同意50,603票。
表决结果：通过
表决情况：同意109,753,123票。
其中，中小投资者投票情况为：同意50,603票。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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