证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-030
宜宾纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公
司行政楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%） 62.0937
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事
会召集本次会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》
、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公
司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
文、谢章红、财务总监周明聪列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,761,060 99.9224 85,200 0.0776 0 0.0000
本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,761,060 99.9224 85,200 0.0776 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,761,060 99.9224 85,200 0.0776 0 0.0000
计对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,760,960 99.9223 85,300 0.0777 0 0.0000
股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,534,840 99.7123 85,200 0.2877 0 0.0000
办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,534,740 99.7120 85,300 0.2880 0 0.0000
《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023
年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,903,260 99.9217 85,300 0.0783 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
公司非独立董事的议案
公司非独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
报告》
报告》
摘要》
告及 2024 年度财务预算
报告》
润分配和资本公积金转
增股本的预案》
担保管理制度>的议案》
司 2024 年融资计划及预
计对外担保的议案》
立性自查情况的专项报
告》
度向特定对象发行 A 股
股票股东大会决议有效
期的议案》
会延长授权董事会全权
办理公司本次向特定对
象发行股票相关事宜有
效期的议案》
监事及高级管理人员
及 2024 年度薪酬方案的
议案》
铭为公司非独立董事的
议案
杰为公司非独立董事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 至议案 8 均为普通决议议案，获得出席会议有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 9、10 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过；且为关联交易，四川省宜宾五粮液集团有限公司及公司董事、
监事、高级管理人员等关联股东进行了回避表决。
议案 11 涉及宜宾纸业董事、监事、高级管理人员薪酬，公司董
事、监事、高级管理人员进行了回避表决。
议案 12：公司增补董事的议案为累积投票逐项表决议案，获得
出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
师事务所
律师：祝雪琪、魏麟
北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议
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