证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-039
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊
接机器人股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 60,581,544
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.8571
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 109,858,870 股，其中公司回购专户中的
股份数量为 5,150,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,581,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,468,681 99.9898 4,619 0.0102 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,820,608 99.9778 4,619 0.0222 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,468,681 99.9898 4,619 0.0102 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,468,681 99.9898 1,015 0.0022 3,604 0.0079
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,712,364 99.9192 4,619 0.0808 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于 2023 年度利润分配
预案的议案》
《关于续聘 2024 年度审计
的议案》
《关于预计 2024 年度公司
日常性关联交易的议案》
《关于公司向安川电机及
其子公司采购货物的事项》
《关于公司向南极电气采
购货物的事项》
《关于公司向安川电机及
务的事项》
《关于公司向安徽瑞祥销
售产品、商品的事项》
《关于制定<未来三年
红回报规划>的议案》
《关于确认 2023 年度董事、
监事薪酬方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
应回避表决的关联股东名称：凯尔达集团有限公司、乐清市珍金财务咨询服
务中心（普通合伙）、安川电机（中国）有限公司。
三、 律师见证情况
律师：杨钊律师、郭政杰律师
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加
本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
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