证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-028
西安爱科赛博电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公
司 101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 24
普通股股东所持有表决权数量 39,831,895
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.2927
（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股
份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,746,218 99.7849 84,760 0.2127 917 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,746,218 99.7849 84,760 0.2127 917 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,746,218 99.7849 84,760 0.2127 917 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,746,218 99.7849 84,760 0.2127 917 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,746,218 99.7849 84,760 0.2127 917 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,746,218 99.7849 84,760 0.2127 917 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,751,718 99.7987 79,260 0.1989 917 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,675,818 99.5176 84,760 0.4772 917 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,746,218 99.7849 84,760 0.2127 917 0.0024
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,746,218 99.7849 84,760 0.2127 917 0.0024
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,746,218 99.7849 84,760 0.2127 917 0.0024
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,746,218 99.7849 84,760 0.2127 917 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,746,218 99.7849 84,760 0.2127 917 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,746,218 99.7849 84,760 0.2127 917 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,746,218 99.7849 84,760 0.2127 917 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,777,812 99.8642 53,166 0.1334 917 0.0024
（二） 累积投票议案表决情况
《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占 是否
议案名称 得票数
序号 出席会议有效 当选
表决权的比例
（%）
青先生为第五届
董事会非独立董
事的议案》
荣先生为第五届
董事会非独立董
事的议案》
先生为第五届董
事会非独立董事
的议案》
龙先生为第五届
董事会非独立董
事的议案》
达先生为第五届
董事会非独立董
事的议案》
先生为第五届董
事会非独立董事
的议案》
得票数占
议案 出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例 当选
（%）
先生为第五届董
事会独立董事的
议案》
宁先生为第五届
董事会独立董事
的议案》
先生为第五届董
事会独立董事的
议案》
议案》
得票数占
议案 出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例 当选
（%）
义先生为第五届
监事会非职工代
表监事的议案》
女士为第五届监
事会非职工代表
监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
票 票 比例
序 称 比例（%） 票数 比例（%）
数 数 （%）
号
润分配及资
本公积转增
股本预案的
议案》
事薪酬方案
的议案》
事薪酬方案
的议案》
公司 2024 年 521,618 618 4,760 302 17 .0080
限制性股票
激励计划（草
案）及其摘要
的议案》
公司<2024 年 521,618 618 4,760 302 17 .0080
限制性股票
激励计划实
施考核管理
办法>的议
案》
提请股东大 521,618 618 4,760 302 17 .0080
会授权董事
会办理公司
性股票激励
计划相关事
宜的议案》
先生为第五
届董事会非
独立董事的
议案》
先生为第五
届董事会非
独立董事的
议案》
生为第五届
董事会非独
立董事的议
案》
先生为第五
届董事会非
独立董事的
议案》
先生为第五
届董事会非
独立董事的
议案》
生为第五届
董事会非独
立董事的议
案》
生为第五届
董事会独立
董事的议案》
先生为第五
届董事会独
立董事的议
案》
生为第五届
董事会独立
董事的议案》
先生为第五
届监事会非
职工代表监
事的议案》
士为第五届
监事会非职
工代表监事
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
人所持有效表决权的 2/3 以上通过。
议案 8 应回避表决的关联股东：白小青、张建荣、李辉、西安博智汇企
业咨询服务有限合伙企业。
三、 律师见证情况
律师：钱俊婷律师、李彤律师
本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、
《西
安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会
议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。
特此公告。
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