赛力斯: 2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601127          证券简称：赛力斯         公告编号：2024-047
               赛力斯集团股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示：
  ? 本次会议是否有否决议案：无
     一、   会议召开和出席情况
  (一)     股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
  (二)     股东大会召开的地点：公司会议室
  (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
  (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开表决符合《中华人民共和
国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
                            （以下简称“《股
东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》
                          （以下简称“《公司
章程》”）的规定。
  (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      二、      议案审议情况
      (一)     非累积投票议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                   反对                     弃权
股东类型
              票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）
 A股        838,022,134    99.9970   11,100    0.0013   13,800        0.0016
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                   反对                     弃权
股东类型
              票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）
 A股        838,022,134    99.9970   11,100    0.0013   13,800        0.0016
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                   反对                     弃权
股东类型
              票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）
 A股        838,022,134    99.9970   11,100    0.0013   13,800        0.0016
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                    反对                       弃权
股东类型
              票数         比例（%）       票数        比例（%）      票数       比例（%）
 A股        838,022,134    99.9970    11,100     0.0013    13,800        0.0016
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                     反对                      弃权
股东类型
              票数         比例（%）       票数        比例（%）      票数       比例（%）
 A股        838,014,734    99.9961    32,300     0.0039         0        0.0000
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型               同意                     反对                       弃权
             票数          比例（%）       票数        比例（%）      票数        比例（%）
 A股    824,284,659        98.3578 13,713,475     1.6364   48,900        0.0058
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                    反对                       弃权
股东类型
              票数         比例（%）       票数        比例（%）      票数       比例（%）
 A股        837,874,605    99.9794   157,329     0.0188    15,100        0.0018
      审议结果：通过
          表决情况：
                         同意                    反对                          弃权
    股东类型
                   票数         比例（%）       票数        比例（%）         票数       比例（%）
     A股         837,865,804    99.9784   132,330     0.0158       48,900        0.0058
     实施主体提供借款的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
    股东类                 同意                      反对                         弃权
     型            票数          比例（%）       票数        比例（%）          票数       比例（%）
     A股    825,924,745         98.5535 12,073,389        1.4407   48,900        0.0058
          (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                  同意                   反对                     弃权
序号         议案名称                票数        比例         票数        比例           票数       比例
                                         （%）                  （%）                   （%）
     案
     关于 2024 年度担保                       13,713,
     额度预计的议案                                475
     关于续聘会计师事务
     所的议案
     未 来 三 年 （ 2023-
     关于增加募投项目实
     施主体并使用募集资                          12,073,
     金向募投项目实施主                              389
     体提供借款的议案
          注：以上表决比例合计数尾差系四舍五入所致。
          (三)      关于议案表决的有关情况说明
          前述第 6 项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持
     表决权股份的 2/3 以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的
股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。
  独立董事向股东大会汇报了《2023 年度独立董事述职报告》。
  三、   律师见证情况
  律师：王宁律师、杨子涵律师
  公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                      赛力斯集团股份有限公司董事会