证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-036
中曼石油天然气集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.7677%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,222,097 99.9961 1,700 0.0011 3,900 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,190,097 99.9741 5,600 0.0038 32,000 0.0221
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,190,097 99.9741 1,700 0.0011 35,900 0.0248
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,190,097 99.9741 5,600 0.0038 32,000 0.0221
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,222,097 99.9961 5,600 0.0039 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,222,097 99.9961 5,600 0.0039 0 0.0000
《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 144,189,897 99.2853 1,005,800 0.6925 32,000 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,424,341 99.4961 5,600 0.0750 32,000 0.4289
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 142,819,656 98.3418 2,376,041 1.6360 32,000 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 144,003,756 99.1572 1,191,941 0.8207 32,000 0.0221
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,424,341 99.4961 5,600 0.0750 32,000 0.4289
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,190,097 99.9741 5,600 0.0038 32,000 0.0221
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,190,097 99.9741 5,600 0.0038 32,000 0.0221
选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,190,097 99.9741 5,600 0.0038 32,000 0.0221
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,034,556 98.4898 2,192,141 1.5094 1,000 0.0008
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 120,533,198 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 17,232,558 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 7,456,341 99.9249 5,600 0.0751 0 0.0000
其中:市值
普通股股东 1,246,141 99.5526 5,600 0.4474 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 6,210,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
利润分配方
案的议案》
股东大会授
权董事会制
定 2024 年中
期分红方案
的议案》
中汇会计师
事务所（特
殊 普 通 合
伙）担任公
司 2024 年度
审计机构的
议案》
公司 2024 年
度日常关联
交 易 的 议
案》
公司 2024 年
度对外担保
额 度 的 议
案》
董事、高级
管 理 人 员
酬方案的议
案》
监事 2024 年
度薪酬方案
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，
已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通
过。
关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：冯诚、王菲
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格、表决程序符合《公司法》 《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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