证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-036
广州市品高软件股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。
开并表决。
会。
高软件股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予条件是否成就进行核查，
监事会认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备
实施股权激励计划的主体资格；公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定
的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、
有效。
监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，监事会认为：
公司确定的本激励计划首次授予日符合《管理办法》及公司《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上，监事会同意公司本激励计划首次授予日为 2024 年 5 月 20 日，并同意
以 9 元/股的授予价格向 78 名激励对象授予 510.00 万股限制性股票。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事徐巍女士与
激励对象黄继承先生为夫妻关系，特回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于向激励对象首次授
予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司监事会
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