证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-030
光启技术股份有限公司
关于2023年度股东大会新增提案暨召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
决定于2024年5月31日（星期五）召开公司2023年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”），并于2024年4月29日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年度股
东大会的通知》（公告编号：2024-020）。
请股东大会解除李华峰先生独立董事职务的议案》《关于补选第五届董事会独立
董事的议案》，同意提请股东大会解除李华峰先生公司独立董事职务，同时补选
周小楠女士为公司第五届董事会独立董事候选人。相关议案尚须提交公司股东大
会审议，具体内容详见2024年5月21日披露于《上海证券报》《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事
的公告》（公告编号：2024-027）。
下简称“西藏映邦”）提交的《关于增加光启技术股份有限公司2023年度股东大
会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于提请股东大会解除李华峰先生独立
董事职务的议案》《关于补选第五届董事会独立董事的议案》增补到公司2023
年度股东大会审议。截至2024年5月20日，西藏映邦持有公司股份775,661,652股，
占公司总股本的36.00%。西藏映邦提交的上述提案属于股东大会职权范围，有明
确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规和规则及《公司章程》的规定。
除上述新增议案外，原通知中列明的公司2023年度股东大会的召开时间、
地点、股权登记日等事项均保持不变。现将本次股东大会通知变更如下：
一、 召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第六
次会议、第五届董事会第七次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
（1）股权登记日即 2024 年 5 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
《关于提请股东大会解除李华峰先生独立董事
职务的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议、第
五届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5
月 21 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。因本次股东大会仅选举一名独立董事，故本次提案
不适用累积投票制。
对上述所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公
章）复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件及委托人
股东账户卡办理登记手续；
确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件 3），公司不接受
电话登记。
（二）登记时间
需在 2024 年 5 月 29 日 17:00 前送达公司）。
（三）登记地点
深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
（四）联系方式
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十一日
附件 1：
参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。
（一）网络投票的程序
启投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
时间为 2024 年 5 月 31 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2024年5月31日召
开的光启技术股份有限公司2023年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案
的表决权。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
《关于 2023 年年度报告全文及摘要
的议案》
《关于 2024 年度公司为子公司提供
担保的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司向银
行申请综合授信额度的议案》
《关于 2024 年度董事、监事、高级
管理人员薪酬方案的议案》
《关于提请股东大会解除李华峰先
生独立董事职务的议案》
《关于补选第五届董事会独立董事
的议案》
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在
相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单
位公章。）
附件3：
光启技术股份有限公司
截至2024年5月24日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司
股票，拟参加公司2023年度股东大会。
姓名或单位名称 身份证号码或
（签字或盖章） 营业执照号码
股东账号 持有股数
联系电话 联系地址
是否本人参加 备注
日期：
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