证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2024-016
申能股份有限公司
关于第四十四次（2023 年度）股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
第四十四次（2023 年度）股东大会
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600642 申能股份 2024/5/31
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了
《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计
机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的报告》、
《关
于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构
并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的报告》，并提交
第四十四次（2023 年度）股东大会审议。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项
的影响尚待公司进一步核实，基于谨慎原则考虑，决定取消原股东大会通知中上
述两项议案。
公司于 2024 年 4 月 30 日披露了 2023 年度股东大会召开的通知，持有公司
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
公司收到控股股东申能（集团）有限公司《关于增加申能股份有限公司第四
十四次（2023 年度）股东大会临时提案的函》，提议公司将《关于调整公司第十
一届董事会董事人选的议案》提交至公司第四十四次（2023 年度）股东大会审
议。该议案具体内容为：推荐谢维青担任公司董事，李争浩不再担任公司董事。
谢维青简历如下：谢维青，男，1979 年 7 月出生，汉族，江苏丹阳人，中
共党员，2001 年 7 月参加工作，大学学历，经济学硕士，高级会计师。现任申
能（集团）有限公司财务部总经理，申能集团商务服务有限公司党总支书记、执
行董事、总经理。曾任上海磁浮交通发展有限公司财务部财务主管，申能（集团）
有限公司财务部副主管、主管，申能集团财务有限公司副总经理，申能（集团）
有限公司财务部副经理等职务。
申能（集团）有限公司具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。
公司依据相关法律法规的规定，将《关于调整公司第十一届董事会董事人选的议
案》作为增补临时提案提交公司第四十四次（2023 年度）股东大会审议。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 6 月 7 日 13 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日
至 2024 年 6 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
特此公告。
申能股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
申能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 7 日召
开的贵公司 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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