证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-052
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会
第十次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，现将相关事
项公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710 号”文核准，公司于 2020 年 5 月
行总额 314,404 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523 号”文同意，公司
债券代码“128108”。
（三）可转债转股期限
根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020 年 6 月 3 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 3 日）起至可转债到期日
（2026 年 5 月 27 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的
议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿
后续事项的议案》，同意公司分别以 1 元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限
公司持有的公司 23,361,227 股股份、业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙）持有
的公司 24,787,109 股股份。公司于 2021 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成上述合计 48,148,336 股业绩补偿股份的回购注销手续，为此，
公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 17.79 元/股调整为 18.64 元/股，调整后的转股
价格自 2021 年 6 月 25 日起生效。
不送红股，不以公积金转增股本，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由
不送红股，不以公积金转增股本。为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由
二、本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的修正依据
公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格
该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行
表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次
股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价
之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。”
易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格的向下修
正条件。
三、本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的审议程序
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会提议
向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价
格，并将上述议案提交股东大会审议。
持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价
格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆
转债”转股价格的相关事宜。
向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》。
四、本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的具体情况
鉴于公司 2023 年年度股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为
人民币 5.53 元/股，2023 年年度股东大会召开日前一个交易日公司 A 股股票交易均价
为人民币 5.59 元/股，最近一期经审计的每股净资产为 9.48 元/股，股票面值为 1.00 元
/股，本次修正“蓝帆转债”转股价格应不低于 9.48 元/股。
综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的
转股价格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 21 日起生效，且
自本次转股价格生效后的两个月内（2024 年 5 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日），董事
会将维持转股价格不变。自 2024 年 7 月 21 日之后，若“蓝帆转债”再次触发转股价
格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价
格向下修正权利。
五、备查文件
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十一日
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