证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-042
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
格为：11.32 元/股
一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“《关于核准重庆顺博铝合金股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可〔2022〕1467 号）”核
准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。
经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30 亿元可转换
公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“顺博转债”，债券代码“127068”。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说
明书”）关于转股价格调整规定如下：
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本： P1 ? P0 ? (1 ? n) ；
增发新股或配股： P1 ? ( P0 ? A ? k ) ? (1 ? k ) ；
上述两项同时进行： P1 ? ( P0 ? A ? k ) ? (1 ? n ? k ) ；
派送现金股利： P1 ? P0 - D ；
上述三项同时进行： P1 ? ( P0 - D ? A ? k) ? (1 ? n ? k) 。
其中：P1 为调整后转股价格；P0 为调整前转股价格；n 为派送股票股
利或转增股本率；A 为增发新股价格或配股价格；k 为增发新股或配股
率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价
格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格
调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股时
期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司
债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、
公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益
的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国
家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、 本次转股价格调整情况
公司获股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派具体方案为：公
司以 2024 年 4 月 15 日的股本 514,950,614 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 3 股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年
年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。
根据权益分派方案，公司将调整“顺博转债”转股价格，由 14.81
元/股调整为 11.32 元/股。计算过程如下：
P1 ? ( P0 - D ? A ? k ) ? (1 ? n ? k ) ；
其中：
P0=14.81 元/股（调整前转股价格）；
n=3/10=30%(n 为转增股本率)；
D=0.1 元（D 为每股派送现金股利）；
A=0 (A 为增发新股价格或配股价格)；
K=0 (k 为增发新股或配股率)；
P1 ? ( P0 - D ? A ? k ) ? (1 ? n ? k ) =11.32 元/股（四舍五入保留小数点后两
位）。
调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日起生效。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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