证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-025
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事会
现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00
网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
月 20 日 9:15-15:00。
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 143,310,430 股，占上市公司
总股份的 74.4873％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 142,373,006 股，占上市公司总
股份的 74.0000％。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 937,424 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 937,424 股，占上市公司
总股份的 0.4872％。
其中：通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 937,424 股，占上市公司
总股份的 0.4872％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员和公司保
荐代表人列席了本次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东大
会进行见证并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如
下议案:
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 143,132,450 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 759,444 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 757,204 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6401％。
表决结果：通过。
案》
总表决情况：同意 143,131,010 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 758,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6401％。
表决结果：通过。
行股票>的议案》
总表决情况：同意 143,129,150 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 756,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0853％。
表决结果：通过。本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大
会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 757,204 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7254％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 142,597,940 股，占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 143,135,410 股，占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：通过。本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大
会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 142,601,240 股，占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 143,165,610 股，占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 143,130,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的人员及会议召集人具有合
法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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