御银股份: 第八届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-21 00:00:00
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证券代码:002177     证券简称:御银股份       公告编号:2024-027号
              广州御银科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于
公司 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事和 2024 年第一次职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会,经全体监事一致同意豁免本
次会议通知时限。会议应出席监事 3 人,实出席监事 3 人。经全体监事一致推举,
本次会议由李克福先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定,会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  同意选举李克福先生为公司第八届监事会主席(简历附后)。任期三年,自
本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
  三、备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。
  特此公告。
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广州御银科技股份有限公司
    监 事 会
             第 2 页 共 3 页
附件:(监事会主席简历)
  李克福先生:1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003
年 4 月加入公司,曾任公司行政主管、行政经理、行政总监、公共事务部总监、
副总经理;现任公司第八届监事会主席,董事长助理。
  截至本公告披露日,李克福先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
李克福先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未曾受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。李克福先生的
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
                                第 3 页 共 3 页

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