御银股份: 第八届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-21 00:00:00
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证券代码:002177     证券简称:御银股份        公告编号:2024-026号
              广州御银科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议
于 2024 年 5 月 20 日下午 17:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司
次会议通知时限。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。经全体董事一致推举,本
次会议由杨文江先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开
符合《公司法》
      《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  同意选举杨文江先生为公司第八届董事会董事长(简历附后)。任期三年,
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  为保证公司第八届董事会工作的顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《上
市公司独立董事管理办法》等有关规定,公司第八届董事会设立审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,任期自本次董事会
审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
  董事会专门委员会组成人员如下:
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 (1)审计委员会:独立董事朱维彬先生(主任委员)、独立董事张华先生、
董事梁行先生。
 (2)提名委员会:独立董事张华先生(主任委员)、独立董事朱维彬先生、
董事长杨文江先生。
 (3)薪酬与考核委员会:独立董事张华先生(主任委员)、独立董事朱维
彬先生、董事谭骅先生。
 (4)战略委员会:董事长杨文江先生(主任委员)、董事谭骅先生、独立
董事张华先生。
 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 同意继续聘任杨文江先生为公司总经理(简历附后)。任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
 本议案已经董事会提名委员会审议通过。
 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 同意继续聘任谭骅先生为公司副总经理(简历附后)。任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
 本议案已经董事会提名委员会审议通过。
 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 同意继续聘任陈国军先生为公司财务总监(简历附后)。任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
 本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 同意继续聘任谭骅先生为公司董事会秘书(简历附后)。任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
                                    第 2 页 共 6 页
 本议案已经董事会提名委员会审议通过。
 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 同意继续聘任陈穗娟女士为公司证券事务代表(简历附后)。任期三年,自
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 董事会秘书及证券事务表达的联系方式如下:
 联系电话:020-29087848
 联系传真:020-29087850
 电子邮箱:zqb@kingteller.com.cn
 同意聘任刘明燕先生为公司审计部负责人(简历附后)。任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
 本议案已经董事会审计委员会审议通过。
 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
 特此公告。
                              广州御银科技股份有限公司
                                   董 事 会
                                              第 3 页 共 6 页
附件:个人简历
省金安汽车工业制造有限公司副总经理,广州市宝龙特种汽车股份有限公司总经
理,公司董事长、总经理,广州杰萃投资有限公司执行董事、经理。现任公司董
事长、总经理。
  杨文江先生系公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日,持有本公司
股份 122,641,574 股,占公司总股本的 16.11%。杨文江先生与持有公司 5%以上
股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未曾受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。杨文江先生的
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
任广州花都稠州村镇银行股份有限公司、佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。
董事、董事长、总经理。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书,深圳市联建光
电股份有限公司独立董事,广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事。
  截至本公告披露日,谭骅先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。谭骅先生已取得董事
                                      第 4 页 共 6 页
会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。
任中山大学达安基因股份有限公司财务主管,广东大地电影院线有限公司财务经
理,公司董事。现任公司财务总监。
  截至目前,陈国军先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的要求。
  陈穗娟女士,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会
计师。2014年4月加入广州御银科技股份有限公司,现任公司证券部经理,证券
事务代表。
  截至目前,陈穗娟女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。陈穗娟女士已取得董事会秘
书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。
                                 第 5 页 共 6 页
  刘明燕先生,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会
计师、国际注册内部审计师(CIA)。曾先后任职于信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)审计部审计员、雪松实业集团有限公司审计主管、畅想互娱(北京)
科技有限公司审计主管;现任公司审计部经理。
  截至目前,刘明燕先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的要求。
                              第 6 页 共 6 页

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