证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-033
珠海航宇微科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
六届董事会第八次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，
实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁女
士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知
于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件和信息通知的方式发出。
根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时
召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事邓湘湘女士
主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
为保证董事会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东
珠海格力金融投资管理有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会
同意提名周伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2024 年
第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》具体内容详见中国证监会
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本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2024 年 6
月 6 日（星期四）在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园会议室召开公司
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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