证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-039
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024 年 05 月 10 日以
邮件、电话的形式通知了全体董事。
以现场会议的方式召开。
列席了本次会议。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议与表决，选举廖定海先生为公司第六届董事会董
事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已于 2024 年 05 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会上选举
组成第六届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司
相关制度的规定，董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专
门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：
（1）战略与投资决策委员会
选举廖定海先生、黄宏矩先生、张麟先生为战略与投资决策委员会
委员，并由廖定海先生担任主任委员（召集人）。
（2）薪酬与考核委员会
选举张麟先生、廖建平先生、黄英海先生为薪酬与考核委员会委员，
并由张麟先生担任主任委员（召集人）。
（3）提名委员会
选举黄英海先生、廖文先生、陈远志先生为提名委员会委员，并由
黄英海先生担任主任委员（召集人）。
（4）审计委员会
选举陈远志先生、张麟先生、黄英海先生为审计委员会委员，并由
陈远志先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任廖
建平先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。本次聘任后，廖建平先生将同时担任公司董事、总裁。
经公司总裁廖建平先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会同
意聘任黄宏矩先生、廖文先生、李洪江先生、朱空军先生为公司副总裁，
任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离
任的公告》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表暨部分高级
管理人员届满离任的公告》的具体内容详见于 2024 年 05 月 21 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总裁廖建平先生提名，并经审计委员会及提名委员会审核，
公司董事会同意聘任曾家成先生为公司财务总监，任期自本次会议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司审计委员会及提名委员会审议通过。
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人
员届满离任的公告》的具体内容详见于 2024 年 05 月 21 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长廖定海先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会
同意聘任黄宏矩先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。本次聘任后，黄宏矩先生将同时担任公司
董事、副总裁、董事会秘书。
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人
员届满离任的公告》的具体内容详见于 2024 年 05 月 21 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长廖定海先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会
同意聘任张赟女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人
员届满离任的公告》的具体内容详见于 2024 年 05 月 21 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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