美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：603538 证券简称：美诺华公告编号：2024-048
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由刘斯斌先
生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生
列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
选举刘斯斌先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
监事会
报备文件：

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