证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-050
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议通知已于 2024 年 5 月 14 日送达全体监事，会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会
议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分
高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席周怀国先生主持。本次会议
召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于开设九江宏柏新材料有限公司可转债募集资金专
用账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则》的有关规定,公司拟将已开设的九江宏柏新材料有限公司银
行账户作为募集资金专项账户，用于接收本次可转债募集资金增资至九江宏柏新
材料有限公司的专项存储和使用，专项用于九江宏柏新材料有限公司绿色新材料
一体化项目建设。同时授权公司董事长或其他授权人士具体办理募集资金监管协
议的签署等相关事宜。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
（二）审议并通过《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募
投项目的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的
实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资
金用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于
使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司监事会
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