三人行: 三人行：第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605168      证券简称：三人行         公告编号：2024-026
          三人行传媒集团股份有限公司
        第四届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
  （二）本次会议已于 2024 年 4 月 30 日以书面和电话方式发出通知。
  （三）本次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。
  （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。
  （五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议表决，一致形成如下决议：
  （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
  经公司 2023 年年度股东大会审议选举产生了公司第四届董事会，现根据《公
司章程》规定，董事会选举董事钱俊冬先生担任公司第四届董事会董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
  为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据公司实际情况并结合公司
任职董事的专业特长，会议同意选举下列董事为公司第四届董事会各专门委员会
成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
人。
委员/召集人。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，聘任钱俊冬先生为公司总
经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举
公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
  根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，聘任李达先生为公司董事
会秘书，聘任王川先生、张昊先生、李达先生、史润女士为公司副总经理，聘任
陈胜先生为公司首席财务官。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
  根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，聘任杜雪娇女士为公司证
券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                       三人行传媒集团股份有限公司董事会