金钼股份: 金钼股份第五届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-21 00:00:00
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股票代码:601958    股票简称:金钼股份         公告编号: 2024-021
         金堆城钼业股份有限公司
      第五届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三
次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。本次
会议为临时会议,经与会董事同意,豁免本次会议提前通知的期限。本次
会议由董事长严平先生召集并主持。会议应到董事 11 人,实到董事 9 人,
董事朱凌云书面委托董事罗洛代为行使表决权,独立董事季成书面委托独
立董事张金钰代为行使表决权,部分监事和高管人员列席会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,合法有效。与会董事审议提
交本次会议的 3 项议案并逐项进行表决,形成会议决议如下:
   一、审议通过《关于增补公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。
   同意增补陈超董事担任公司第五届董事会审计委员会委员。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、审议通过《金堆城钼业汝阳有限责任公司 2023 年度利润分配方
案》。
   同意控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司 2023 年度利润分配方
案。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司委托贷款展期的议
案》。
   同意对控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司即将于 2024 年 6 月
利率分为 4.90%、5.145%和 5.145%。
   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                             金堆城钼业股份有限公司董事会

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