豪能股份: 第六届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-21 00:00:00
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证券代码:603809         证券简称:豪能股份     公告编号:2024-027
转债代码:113662         转债简称:豪能转债
              成都豪能科技股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于
名,实际出席董事 9 名。会议由全体董事共同推举向星星女士主持,公司全体监事、
拟聘任的高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
   同意选举向星星女士为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致,
即自 2024 年 5 月 20 日起三年。
   表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   (二)审议通过《关于继续设立第六届董事会各专门委员会的议案》
   公司第六届董事会继续设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会四个专门委员会。
   同意由独立董事赵书阳先生、余丽霞女士,董事向星星女士组成审计委员会,由
赵书阳先生担任会议召集人;
   同意由独立董事余丽霞女士、时玉宝先生,董事向星星女士组成薪酬与考核委员
会,由余丽霞女士担任会议召集人;
   同意由独立董事时玉宝先生、赵书阳先生,董事向星星女士组成提名委员会,由
时玉宝先生担任会议召集人;
  同意由董事向星星女士、张勇先生、孙新征先生组成战略委员会,由向星星女士
担任会议召集人。
  专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致,即自 2024 年 5 月 20 日起三年。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  经公司董事长向星星女士提名,提名委员会审核,同意聘任张勇先生为公司总经
理,任期与第六届董事会任期一致,即自 2024 年 5 月 20 日起三年。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  (四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  经公司总经理张勇先生提名,提名委员会审核,同意聘任杨燕女士、扶平先生、
孙新征先生为公司副总经理,任期与第六届董事会任期一致,即自 2024 年 5 月 20 日
起三年。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  经公司总经理张勇先生提名,提名委员会审核,审计委员会审议通过,同意聘任
鲁亚平女士为公司财务总监,任期与第六届董事会任期一致,即自 2024 年 5 月 20 日
起三年。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  经公司董事长向星星女士提名,提名委员会审核,同意聘任侯凡先生为公司董事
会秘书,任期与第六届董事会任期一致,即自 2024 年 5 月 20 日起三年。侯凡先生任
职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  三、备查文件
  第六届董事会第一次会议决议
  特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
                    简 历
赵书阳先生、时玉宝先生、余丽霞女士的简历详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公
告编号:2024-018)。
青岛啤酒西南营销公司泸州分公司财务经理、青岛啤酒西南营销公司重庆分公司财务
经理,泸州长江机械有限公司财务经理,重庆豪能传动技术有限公司财务经理,现任
成都豪能科技股份有限公司财务总监,成都昊轶强航空设备制造有限公司董事。
彩票管理中心,成都豪能科技股份有限公司董事会办公室证券事务代表。现任成都豪
能科技股份有限公司董事会秘书,成都昊轶强航空设备制造有限公司董事,成都豪能
空天科技有限公司董事,四川航天神坤科技有限公司董事。

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