证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-027
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成都豪能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事共同推举向星星女士主持，公司全体监事、
拟聘任的高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举向星星女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致，
即自 2024 年 5 月 20 日起三年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于继续设立第六届董事会各专门委员会的议案》
公司第六届董事会继续设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会四个专门委员会。
同意由独立董事赵书阳先生、余丽霞女士，董事向星星女士组成审计委员会，由
赵书阳先生担任会议召集人；
同意由独立董事余丽霞女士、时玉宝先生，董事向星星女士组成薪酬与考核委员
会，由余丽霞女士担任会议召集人；
同意由独立董事时玉宝先生、赵书阳先生，董事向星星女士组成提名委员会，由
时玉宝先生担任会议召集人；
同意由董事向星星女士、张勇先生、孙新征先生组成战略委员会，由向星星女士
担任会议召集人。
专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5 月 20 日起三年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长向星星女士提名，提名委员会审核，同意聘任张勇先生为公司总经
理，任期与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5 月 20 日起三年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张勇先生提名，提名委员会审核，同意聘任杨燕女士、扶平先生、
孙新征先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5 月 20 日
起三年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理张勇先生提名，提名委员会审核，审计委员会审议通过，同意聘任
鲁亚平女士为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5 月 20 日
起三年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长向星星女士提名，提名委员会审核，同意聘任侯凡先生为公司董事
会秘书，任期与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5 月 20 日起三年。侯凡先生任
职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
简 历
赵书阳先生、时玉宝先生、余丽霞女士的简历详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公
告编号：2024-018）。
青岛啤酒西南营销公司泸州分公司财务经理、青岛啤酒西南营销公司重庆分公司财务
经理，泸州长江机械有限公司财务经理，重庆豪能传动技术有限公司财务经理，现任
成都豪能科技股份有限公司财务总监，成都昊轶强航空设备制造有限公司董事。
彩票管理中心，成都豪能科技股份有限公司董事会办公室证券事务代表。现任成都豪
能科技股份有限公司董事会秘书，成都昊轶强航空设备制造有限公司董事，成都豪能
空天科技有限公司董事，四川航天神坤科技有限公司董事。
首页
微信公众号
证券之星APP
