证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2024-042
顾家家居股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日在浙江省
杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届董
事会第三次会议。公司于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件等方式向公司全体董事发
出了召开第五届董事会第三次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名（其中董事苏斌先生、李东来先生、吴芳女士，独立
董事谢诗蕾女士、郭鹏先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主
持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法
披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-043）。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法
披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
