证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-041
凌云光技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
公司募集资金投资项目“先进光学与计算成像研发项目”已完成相应的研发
工作并达到预期目标，可予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高资金使用
效率，结合公司当前实际经营情况，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
凌云光技术股份有限公司董事会
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