证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2024-033
惠而浦（中国）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2024年5月10
日以送达和电子邮件方式发出，并于2024年5月20日在公司惠而浦工业园总部大
楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出
席董事12名。会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和未兼任董事的高级管理
人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会
董事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》
选举董事梁昭贤先生为公司第九届董事会董事长，选举董事Lee Edwards（艾
德华）先生为公司副董事长。
任期与第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
（一）选举董事会战略委员会成员
公司董事会战略委员会由董事长梁昭贤先生及董事梁惠强先生、杨前春先生、
梁翠玲女士、独立董事Sean Shao（邵孝恒）先生组成。董事长梁昭贤先生任主任，
为会议召集人。
（二）选举董事会审计委员会成员
公司董事会审计委员会由独立董事王泽莹女士、邬琳玲女士、董事长梁昭贤
先生组成。王泽莹女士任主任，为会议召集人。
（三）选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员
公司董事会提名、薪酬与考核委员会由独立董事张生先生、王泽莹女士、副
董事长Lee Edwards（艾德华）先生组成。张生先生任主任，为会议召集人。
（四）选举董事会合规委员会成员
公司董事会合规委员会由独立董事王泽莹女士、张生先生、邬琳玲女士及董
事梁惠强先生、Lee Edwards（艾德华）组成。王泽莹女士任合规委员会主席，为
会议召集人。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事长提名：聘任梁惠强先生为公司总裁。
任期与第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议审核通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长提名：
任期与第九届董事会任期一致，即 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议审核通过，
并同意提交董事会审议。关于聘任公司财务负责人事项，已经董事会审计委员会
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事长提名：
任期与第九届董事会任期一致，即 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议审核通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日
附：第九届董事会董事长、副董事长及高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表简历
今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任副董事长兼常务副总经理、副董事长兼
执行总裁；2018 年 9 月至今任广东格兰仕集团有限公司董事长兼总裁。自 2021
年 5 月起任本公司董事长。
业于哥伦比亚大学，法学院法学博士学位。1994 年至 2021 年 3 月，任职于谢尔
曼-思特灵律师事务所（中国北京），律师、合伙人、高级顾问。2023 年 3 月至
今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任研究员、总裁助理，现任副董事长。自
惠而浦（中国）股份有限公司，历任滚筒技术部经理、洗衣机技术部总监、产品
研发中心总监、高级总监，2022 年 8 月起任产品研发中心副总裁（技术负责人）。
自 2023 年 11 月起任本公司董事。
女士于 2012 年 3 月至 2017 年 9 月任职于富士康科技集团，历任应收管理、财务
分析、信用管理、专案科科长等职；2017 年 10 月至 2021 年 4 月任职广东格兰
仕集团有限公司，历任国际会计管理科科长，财务管理部副部长。2021 年 5 月
至今就职于本公司，曾任本公司监事、运营财务 BP 总监。自 2024 年 5 月起任本
公司财务负责人。
加入本公司，历任公司团委副书记、证券办副主任、主任、证券事务代表，自 2023
年 2 月起任本公司董事会秘书。
证券事务专员，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，自 2024 年 5
月起任本公司证券事务代表。
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