证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-
长白山旅游股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十三次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯的方式召开，会议通知及会
议材料于 2024 年 5 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董
事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董
事 8 人，有效表决票为 8 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、
表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件
的规定，结合自身实际情况，对公司向特定对象发行 A 股股票方案中
的 募 集 资金 金额等 相 关 事项 进行调 整 ， 募集 资金总 额 由 不超 过
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案
的公告》。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议
案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》
鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，公司
根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白
山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）
》。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议
案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，公司
根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白
山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修
订稿）
》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告（修订稿）
》。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议
案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，公司
根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白
山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）
》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
》。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议
案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，公司
根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白
山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）
》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的
公告（修订稿）》
。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议
案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决
议；
（二）长白山旅游股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十三次会议相关事项的独立意见；
（三）长白山旅游股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十三次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
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