国电南瑞: 国电南瑞第八届董事会第二十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-21 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600406    证券简称:国电南瑞       公告编号:临2024-026
              国电南瑞科技股份有限公司
        第八届董事会第二十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)董事会
于 2024 年 5 月 13 日以会议通知召集,公司第八届董事会第二十二次会议于 2024
年 5 月 20 日在公司会议室召开,应到董事 12 名,实到董事 10 名(董事蒋元晨
因出国委托董事陈刚,董事华定忠因公出差委托董事刘昊),公司部分监事及高
级管理人员列席了本次会议,会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:
  一、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于补选公司第八
届董事会专门委员会委员的议案。
  董事会选举杨雄胜先生为第八届董事会审计与风险管理委员会委员并担任
召集人、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员,
任期至本届董事会届满日止。
  董事会选举曾洋先生为第八届董事会提名委员会委员并担任召集人、第八届
董事会审计与风险管理委员会委员,任期至本届董事会届满日止。
  二、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于修订《公司董
事会授权管理办法》的议案。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司董事会授权管
理办法》。
  特此公告。
                          国电南瑞科技股份有限公司董事会
                               二〇二四年五月二十一日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示国电南瑞盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-