证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-052
浙江吉华集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2024 年 5 月 20 日在公司 2 楼会议室以现场方式召开。为保障本届董事会尽快
开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2024
年 5 月 20 日以现场的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加
董事 9 名。经全体董事推举，由邵辉先生主持本次会议。本次会议的召开、表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
（一）《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举邵辉先生为公司第五届董事会董事长，杨泉明先生为第五届董事会
副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，
同意各委员会组成人员如下：
第五届董事会专门委员会的任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）《关于聘任总经理、副总经理的议案》
同意聘任吴爱军先生担任公司总经理、周火良先生担任公司副总经理，上述
人员任期与本届董事会一致，此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体
内容详见同日披露的《吉华集团关于聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任张颖辉女士担任公司财务总监，任期与本届董事会一致，此议案已
经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉
华集团关于聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任沈迪利先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，此议案
已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任李咪咪女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本
届董事会一致。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于关于聘任董事会秘书、
证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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