证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-047
苏州市味知香食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 78.1985％
注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 13 日），苏州市味知香食品股份有限
公司（以下简称“公司” ）总股本 138,000,000 股，回购专用证券账户股份数为 1,346,052 股，
因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现
场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、
《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 106,696,664 99.8459 164,700 0.1541 0 0.0000%
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 106,696,664 99.8459 164,700 0.1541 0 0.0000%
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 106,696,664 99.8459 164,700 0.1541 0 0.0000%
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 106,696,664 99.8459 164,700 0.1541 0 0.0000%
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 106,696,664 99.8459 164,700 0.1541 0 0.0000%
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 106,689,488 99.8392 171,876 0.1608% 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 106,696,664 99.8459 164,700 0.1541 0 0.0000%
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 106,696,664 99.8459 164,700 0.1541 0 0.0000%
《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 106,696,664 99.8459 164,700 0.1541 0 0.0000%
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 106,696,664 99.8459 164,700 0.1541 0 0.0000%
《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,577,684 96.3812 171,876 3.6188 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 106,696,664 99.8459 164,700 0.1541 0 0.0000%
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,689,488 99.8392 171,876 0.1608 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 106,696,664 99.8459 164,700 0.1541 0 0.0000%
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 106,696,664 99.8459 164,700 0.1541 0 0.0000%
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配方
案的议案》
年度内部控制评
价报告的议案》
年度募集资金存
放与实际使用情
况专项报告的议
案》
年度审计机构的
议案》
事、监事 2023 年
度薪酬考核及
案的议案》
暂时闲置募集资
金进行现金管理
的议案》
自有资金进行现
金管理的议案》
三年（2024-2026
年）股东回报规
划的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
松柏、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：曹一然、单元森
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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