证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-035
成都苑东生物制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 54,173,342
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.5242
注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔
除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,158,842 99.9732 14,500 0.0268 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,158,842 99.9732 14,500 0.0268 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,158,842 99.9732 14,500 0.0268 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,158,842 99.9732 14,500 0.0268 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,158,842 99.9732 14,500 0.0268 0 0.0000
《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,158,842 99.9732 14,500 0.0268 0 0.0000
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,158,842 99.9732 14,500 0.0268 0 0.0000
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,158,842 99.9732 14,500 0.0268 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,158,842 99.9732 14,500 0.0268 0 0.0000
《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,158,842 99.9732 14,500 0.0268 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,158,842 99.9732 14,500 0.0268 0 0.0000
划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,158,842 99.9732 14,500 0.0268 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2023
年 年度 利润分 配
及 资本 公积转 增
股本方案的议案》
《关于公司<2024
年 限制 性股票 激
励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2024
年 限制 性股票 激
管理办法>的议
案》
《 关于 提请股 东
大 会授 权董事 会
办理公司 2024 年
限 制性 股票激 励
计 划有 关事项 的
议案》
《关于公司<2024
年 员工 持股计 划
（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<2024
年 员工 持股计 划
管理办法>的议
案》
《 关于 提请股 东
办理公司 2024 年
员 工持 股计划 有
关事项的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人
所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
《成都苑东生物制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2024-029），公司独立董事彭龙先生作为征集人向全体股东对本次
股东大会审议的议案 7、议案 8、议案 9 征集投票权。截至征集时间结束，独立
董事彭龙先生未收到任何股东的投票权委托。
三、 律师见证情况
律师：杜莉莉、谭燕蓉
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司董事会
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