北京市兰台律师事务所
关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
法 律 意 见 书
兰台意（2024）第 1764 号
地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层
电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039
网址：www.lantai.cn
法律意见书
北京市兰台律师事务所
关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
法 律 意 见 书
兰台意（2024）第 1764 号
致：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
北京市兰台律师事务所（以下简称“本所”）接受黑龙江珍宝岛药业股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 20
日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。现
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及
《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
本所律师就本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
对于出具本法律意见书，本所特做如下声明：
件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。
政法规、规范性文件的规定，就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意
见。
东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序、表决结果等事项
发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉及的事实和数据的
真实性、准确性等事项发表意见。
面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次
股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
基于上述前提，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
法律意见书
本所律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
岛药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意公司于 2024
年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。
（www.sse.com.cn）
上发布了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的类型
和届次、召集人、投票方式、召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止
日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序、涉及公开征集股东投票权、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议
出席对象、会议登记方法、联系方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
滨市平房开发区烟台一路 8 号召开，会议由董事长主持。
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《会议通知》中公告的时间、地点、方式、会议审议事项一致。
本所律师认为，公司发出《会议通知》的时间、方式及内容符合法律、行政
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际
时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
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二、本次股东大会的召集人及出席人员资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会出席人员的资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人
股东的法人股东账户卡、法定代表人身份证明或授权委托书，以及出席本次股东
大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身
份证明等相关资料及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结
果进行了核查，确认现场及网络出席公司本次股东大会的股东及股东代理人合计
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投
票的股东的资格均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定
的前提下，本所律师认为，出席会议人员的资格符合法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
决。现场会议的表决由股东代表、监事代表和本所律师共同进行监票和计票。
大会网络投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向
公司提供了网络投票的统计数据文件。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和
法律意见书
《公司章程》的规定，审议通过了下述议案：
果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股普通股 515,926,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股普通股 515,926,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股普通股 515,926,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股普通股 514,423,705 99.7087 1,503,000 0.2913 0 0.0000
结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
法律意见书
A 股普通股 515,926,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股普通股 515,926,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，持股 5%以下股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
及融资的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股普通股 515,859,305 99.9869 67,400 0.0131 0 0.0000
议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股普通股 515,859,305 99.9869 67,400 0.0131 0 0.0000
其中，持股 5%以下股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
法律意见书
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股普通股 515,926,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，持股 5%以下股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股普通股 515,926,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，持股 5%以下股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
法律意见书
年度薪酬方案的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股普通股 515,926,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
尚未解除限售的限制性股票的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股普通股 515,926,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中，持股 5%以下股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
本次股东大会的议案 12 为特别决议议案，已经获得出席股东大会的公司股
东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大
会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
本法律意见书正本一式四份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章
后生效。
（以下无正文，为签署页）
法律意见书
（本页无正文，为《北京市兰台律师事务所关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
北京市兰台律师事务所
负责人： 经办律师：
杨 强 张步勇
王成宪
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