证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2024-025
广东丸美生物技术股份有限公司
关于第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司件事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第一次
会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 5 月 13
日以微信通讯、电话方式发出。本次会议由监事陈青梅主持。会议的召集、召开
符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意选举陈青梅女士为公司第五届监事会主席,任期三年,自公司本次监事
会审议通过之日起,至本届监事会届满日止。
陈青梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 2 月出生,本科,自
级财务经理。
以及项目延期的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司本次向“化妆品智能制造工厂建设项目”追加投资内容、增加实施地点
并延期事项,是基于公司的发展战略及经营需要,符合中国证监会、上海证券交
易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,亦未出现变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况。监事会同意本次调整计划,同意将该事项提交公司
股东大会进行审议。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司监事会