证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-038
蓝黛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第七次会议通知于 2024 年 05 月 17 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、
监事和高级管理人员发出，会议于 2024 年 05 月 20 日在重庆市璧山区璧泉街道剑
山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议董事 3 名，通讯方式出席会议董
事 5 名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集
并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通
过决议如下：
一、审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，并经本次会议审议，公司董事会
同意提名吕丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次增补的非独立董事
任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
公司董事会选举杜柳青女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次
董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述事项具体内容及相关人员简历详见公司于 2024 年 05 月 21 日登载于指定
信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于董事兼高级管理人员辞职暨增补董事并选举董
事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2024-039）。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2024 年 06 月 06 日下午 14:50 在公司办公楼 506 会议室召开公
司 2024 年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司董事会关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
特此公告。
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