证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2024-028
重要提示
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重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司第十届董事会第四次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以书面方式发出,
并于 2024 年 5 月 20 日以书面传签方式召开。应表决董事 13 人,实际表决董事
《公司章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决,形成以下会议决议:
一、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>
的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》,并提请股东
大会授权董事长或其授权人在本公司报请核准章程过程中,根据监管机构提出的
修改要求,对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的章程自监管
机构核准后生效。
具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于修订公司章程的公告》。
本议案尚待本公司股东提交本公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会