证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-028
山东华泰纸业股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”
）第十一届董事会第
一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，
实到 9 人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
一、
《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、
《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》
。
戚永宜、孙曰平。李晓亮为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
戚永宜为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
寇祥河为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河、任英祥。田国兴为召集人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》
。
根据董事长提名，聘任魏立军担任公司总经理，任期三年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书和证券事务代
表的议案》
。
根据董事长提名，聘任任英祥担任公司董事会秘书，聘任邓迎春
为公司证券事务代表，任期三年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
。
根据总经理提名，聘任李国顺、谢士兵、李丽、田志文、任英祥、
张安钵、曹战龙担任公司副总经理，聘任陈国营担任公司财务总监，
任期三年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上三、四、五项议案，已经公司第十届董事会提名委员会审核
通过。董事会提名委员会认为认为魏立军先生、李国顺先生、谢士兵
先生、李丽女士、田志文先生、任英祥先生、张安钵先生、曹战龙先
生、陈国营先生具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，符合有
关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》等
法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定
为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适
当人选的情形。我们同意聘任魏立军先生为公司总经理，李国顺先生、
谢士兵先生、李丽女士、田志文先生、任英祥先生、张安钵先生、曹
战龙先生为公司副总经理，任英祥先生为公司董事会秘书，陈国营先
生为公司财务总监，并将该议案提交公司第十一届董事会第一次会议
审议。
以上第五项议案，关于聘任财务总监事项，已经公司第十届董事
会审计委员会事前认可。董事会审计委员会认为陈国营先生的职业、
学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，董事会审计委员会认
为陈国营先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公
司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所自律监
管指引第 1 号-规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，审计
委员会认为陈国营先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相
关推荐和提名程序合法有效，同意陈国营先生担任公司财务总监，并
同意将该议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十日
附件：相关人员简历
李国顺，男，1976年2月生，中国国籍，大学学历，历任公司新
闻纸车间工段长、车间副主任、主任、副总经理，东营华泰纸业有限
公司总经理，公司销售部总经理、公司副总经理等职务。现任公司副
总经理。
谢士兵，男，1974 年 8 月生，中国国籍，大学学历，工程师，
历任公司环保部副科长、化工车间副主任、主任、公司水处理总经理、
公司环保部副总经理、监事会主席、公司副总经理等职务。现任公司
副总经理。
李丽，女，1978 年 11 月生，中国国籍，大学学历，历任公司销
售总公司副科长、销售办公室副主任、主任、销售管理副总经理、公
司监事、副总经理等职务，现任公司副总经理。
田志文，男，1973 年 2 月生，中国国籍，大学学历，历任公司
进出口公司经理、国际贸易公司副总经理、国际贸易公司总经理、河
北华泰总经理等职务。现任公司副总经理。
任英祥，男，1983 年 9 月生，大学学历。历任本公司财务部副
科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、
证券事务代表、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理、董事
会秘书。
张安钵，男，1972 年 4 月出生，中共党员，中专学历，1993 年
车间副主任、十六车间主任、16 万吨车间主任、20 万吨车间主任、
东营华泰纸业有限公司生产副总、总经理、董事长、东营翔泰纸业有
限公司执行董事、职工监事等职务。现任公司副总经理。
曹战龙，男，1969 年 12 月出生，中共党员，大学学历，1989 年
工集团销售科长、副总经理等职务。现任公司副总经理。
陈国营，男，1975年10月生，中国国籍，大学学历。历任公司财
务部副科长、科长、副总经理、财务总监等职务。现任公司财务总监。
邓迎春，男，1981 年 4 月生，中国国籍，大学学历。历任本公
司财务会计、财务科长、财务部长等职务，现任公司证券事务代表。
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