证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-25
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
“公司”）第八届董事会第五十三次会议在公司六楼会议室召开，应参
会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审
议通过了以下议案：
一、关于2024-2025年度担保授权的议案
为提高融资效率，提请股东大会授权董事会批准如下对外担保：
自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司
担保发生额不超过88亿元（含）的任一笔担保。对全资子公司担保发
生额不超过68亿元（含），其中为资产负债率70%以上的担保对象提
供的担保总额不超过68亿元（含）；对控股子公司担保发生额不超过
额不超过20亿元（含）。若担保发生额超过88亿元或其他须由股东大
会审批的担保仍由股东大会审议。
在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会授权公司
董事会审批上述担保具体事宜，包括：
内进行如下调剂：公司为全资子公司提供的担保额度，可在为全资子
公司相对应的预计额度范围内调剂使用；公司为控股子公司提供的担
保额度，可在为控股子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；资产
负债率70%以下的担保对象，可从资产负债率超过70%的担保对象处
获得担保额度；资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率
超过70%的担保对象处获得担保额度。公司的全资或控股子公司对其
全资或控股子公司的担保，占用公司的担保额度。
事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保
期限、融资机构、债权人等。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2024-26 号公告。
二、关于 2024-2025 年度公司财务资助事项授权的议案
为解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提
高决策效率，提请股东大会批准新增财务资助事项，并授权公司董事
会，由董事会授权经营层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜，
经董事长审批后执行。具体授权内容如下：自股东大会批准财务资助
事项授权之日起 12 个月内，公司对合联营项目公司、公司控股项目
公司的其他股东提供的财务资助总额度不超过公司最近一期经审计
净资产的 50%（即 1,180,101.12 万元）
，对单个被资助对象的资助额
度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%（即 236,020.22 万元）
，
在前述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2024-27 号公告。
三、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案一、二需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大
会召开时间详见公司 2024-28 号公告。
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