证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-057
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]687 号”文核准，晶瑞电子材料
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 8 月 29 日向社会公开发行
万元，期限 6 年，票面利率：第一年为 0.4%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、
第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2%。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]580 号”文同意，公
司 18,500 万元可转债于 2019 年 9 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞
转债”，债券代码“123031”。
“晶瑞转债”转股期限自 2020 年 3 月 5 日至 2025 年
二、可转债交易异常波动情况
公司“晶瑞转债”交易连续三个交易日（2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17
日、2024 年 5 月 20 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券
交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的
情况。
三、公司关注并核实相关情况的说明
针对“晶瑞转债”交易异常波动的情形，公司董事会通过自查及电话、现场
询问等方式，对公司、董监高、控股股东、实际控制人等就相关事项进行了核实，
现将有关情况说明如下：
生较大影响的未公开重大信息。
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
在“晶瑞转债”异常波动期间不存在买卖“晶瑞转债”的行为。
了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》，董事会决定本次不行使“晶瑞转债”
的提前赎回权利，不提前赎回“晶瑞转债”，且在未来六个月内（即 2024 年 5 月
公司均不行使提前赎回权利。自 2024 年 11 月 17 日后首个交易日重新计算，若“晶
瑞转债”再次触发相应有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行
使“晶瑞转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于不提前赎回“晶瑞转债”的公告》。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
当日收盘涨幅 20.00%。公司“晶瑞转债”交易连续三个交易日（2024 年 5 月 16
日、
格溢价 224.00%。
“晶瑞转债”按照当前转股价格转换后的价值为 188.34 元（转股
价值），可转债价格相对于转股价值溢价 72.03%。当前“晶瑞转债”存在较大的估
值风险。
《中国证券报》
、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
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