证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-034
长城证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于长城证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期已届满，为
顺利完成董事会的换届选举（以下简称本次换届选举）工作，根据《公司法》《证
券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章
程》等相关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下：
一、公司第三届董事会的组成
公司第三届董事会将由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之
一。第三届董事会董事的任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年，任期
届满可连选连任；如独立董事连任的，其连任时间不得超过 6 年。
二、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
本公告发布之日单独或合计持有公司股份总数 3%以上（含 3%）的股东有
权向公司董事会提名非独立董事候选人，但提名人数不能超过应选非独立董事总
数。
（二）独立董事候选人的提名
本公告发布之日单独或合计持有公司股份总数 1%以上（含 1%）的股东有
权向公司董事会提名独立董事候选人，但提名人数不能超过应选独立董事总数。
三、本次换届选举的程序
（一）符合资格的提名人应在 2024 年 5 月 27 日前，按本公告约定的方式向
公司董事会提名董事候选人并提交相关文件。因公司董事会需对董事候选人进行
资格审查并召开董事会会议确定董事候选人名单，需要一定的时间，上述提名期
满后，公司董事会不再接收各方的董事候选人提名。
（二）在上述提名期满后，公司董事会薪酬考核与提名委员会将对被提名的
董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会审议
并在经董事会审议通过后提请股东大会选举。
（三）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承
诺其向公司提供的资料和信息真实、完整，并保证当选后履行董事职责，独立董
事候选人亦应依法作出相关声明。
（四）公司最迟在公告召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董
事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事
候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》、独立董事培训证明或具备任职
能力的其他证明（如有）等）报送深圳证券交易所备案。
（五）在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的
规定继续履行职责。
四、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以分开使用。
五、董事的任职资格
（一）非独立董事的任职资格
根据《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员
及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定，公司董事候选人应具备以
下条件：
具有下列情形之一的，不能担任公司非独立董事：
社会性质犯罪或者破坏社会经济秩序罪被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权
利；
理的主要负责人，自该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照之日起未逾
个人责任的除外；
的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾
计师或者其他证券服务机构的专业人员；
算机构、证券服务机构、基金管理人、基金托管人、期货交易所、期货公司等机
构的从业人员和被开除的国家机关工作人员；
员；
取证券市场禁入措施，执行期满未逾 5 年；
业资格；
关职务或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分，期限尚未届满；
成最终处理意见；
定的其他情形。
（二）独立董事的任职资格
独立董事除具备上述非独立董事任职资格外，还应当具备与其履行职责相适
应的以下任职条件：
的资格；
司章程》规定的独立性要求；
所必需的工作经验；
程》规定的其他条件。
具有下列情形之一的，不得担任公司独立董事：
兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女
配偶的父母等）；
然人股东及其配偶、父母、子女；
母、子女，或者在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
要社会关系；
员存在利害关系的人员；
在与公司有重大业务往来的单位任职的人员；
来的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东、实际控制人任职的人员；
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人；
的人员；
章程》规定的不具备独立性的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名董事候选人，应向公司提供下列文件：
事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》、独立董事培训证明或具备任
职能力的其他证明（如有）；
（二）公司股东提名董事候选人时应同时提供下列文件：
（三）提名人提名董事候选人的方式如下：
联系人处方为有效（邮寄送达以收件邮戳时间为准）。
七、联系方式
特此公告。
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