证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-032
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
一、持有人会议召开情况
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次
持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 20 日召开，本次会议由公
司董事会秘书张辰辰女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 121 人，代表
总份额的 100%，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 98.70%。本次会议的召
集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划》及《会通新材料股份有限
公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计
划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行
使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员
工持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员
会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 4515.6000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二） 审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举张洋、韩春春和李怀涛为公司 2024 年员工持股计划管理
委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 4515.6000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（三） 审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本
持股计划相关事项的议案》
根据公司《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《会通新材
料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权
人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 4515.6000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
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