证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-039
高新兴科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一次会议于 2024 年 5 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一
楼党建会议室以现场表决的方式召开。
了本次会议。
及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第六届非职工代表监事的议案》
监事会近日收到公司非职工代表监事刘莹莹女士递交的书面辞职报告，刘莹
莹女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后，不在公司担任
任何职务。刘莹莹女士已严格按照《劳动法》及与公司签署的劳动合同等相关规
定办理离职和交接手续。
因刘莹莹女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生
新任监事后生效，在此期间刘莹莹女士仍将继续履行监事职责。
监事会提名孙倩女士为非职工代表监事候选人，孙倩女士的任期自公司股东
大会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关
公告。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》
监事会认为：公司为了提高闲置资产使用的效率、盘活资产，公司拟将公司
及子公司名下部分闲置的房产出租给广州市合盛投资运营有限公司，上述闲置房
产未来将作为科技型企业创新孵化平台由广州合盛进行产业运营。本次关联交易，
符合公司正常经营需要，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，同意本次关联交易事项。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关
公告。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十一次会议决
议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年五月二十日
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