股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-023 号
中国外运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
三十一次会议于 2024 年 5 月 20 日以书面议案方式召开，董事会于 2024 年 5 月 17
日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际
参加表决董事 10 人。截至 2024 年 5 月 20 日，共收到有效表决票 10 票。会议的
通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》
及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、 关于聘任公司财务总监的议案
经审议，董事会一致同意聘任李晓艳女士（简历详见附件）为公司财务总监，
任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
二、关于优化调整公司总部机构设置的议案
经审议，董事会一致同意该议案，同意将原资本运营部并入战略发展部。
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于修订公司规章制度管理制度的议案
经审议，董事会一致同意该议案。
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十日
附件：简历
李晓艳，女，1977 年出生，高级会计师、中国注册会计师、英国皇家特许公
认会计师、全球特许管理会计师、全国会计高端人才。李女士毕业于西安交通大
学会计学专业，获管理学硕士学位。李女士于 2008 年 3 月至 2012 年 3 月先后任
本公司财务部总经理助理、副总经理，2012 年 3 月至 2015 年 6 月任本公司工程物
流事业部财务总监，2015 年 6 月至 2020 年 4 月先后任本公司财务部副总经理、总
经理，2020 年 4 月至 2022 年 3 月任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票
代码：SZ001965）财务副总监（2020 年 11 月至 2022 年 3 月兼任财务部总经理），
李女士与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不
得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，李女士未持有本公
司的股票。
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