高新兴: 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议_股票频道

高新兴科技集团股份有限公司
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事
专门会议第二次会议于 2024 年 5 月 17 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819
号 616 房以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件
的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，公司董事会办
公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关
法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议审议通过了
如下议案：
（一）审议《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》
经审议，公司独立董事认为：公司本次将部分闲置办公场地出租给广州市合
盛投资运营有限公司的关联交易，符合公司正常经营需求，交易定价公允、合理，
符合关于上市公司关联交易相关的监管规定，不会对公司财务状况和日常经营产
生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同
意本事项并同意将本议案提交公司董事会审议。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事专
门会议第二次会议决议》之签章页）
江斌胡志勇罗翼

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