证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2024-026
山东矿机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第二期员工持股计
划第二次持有人会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于 2024 年 05 月 20
日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任肖云照先生召
集并主持,会议通知已于 2024 年 05 月 16 日以电话及电子邮件等方式送达给全
体持有人。本次应出席会议的持有人共 10 名,实际出席会议的持有人共计 10
名,代表公司 2022 年第二期员工持股计划份额为 561.35 万份,占公司 2022 年
第二期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《山
东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》
《山东矿机集团股份有限
公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会持有人审议并通过以下议案:
议案》。
鉴于公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任肖云照先生拟担任公
司董事,根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》的规
定,参与本次员工持股计划的董事、高级管理人员均不担任管理委员会委员,现
肖云照先生辞任公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任及委员职务。
公司对管理委员会主任肖云照先生做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办
法》的相关规定,本次持有人会议选举于建国先生担任 2022 年第二期员工持股
计划管理委员会委员,任期自审议通过之日起至公司 2022 年第二期员工持股计
划存续期结束。本次变更后,2022 年第二期员工持股计划管理委员会由周保艳
先生、于建国先生、卓海强先生组成。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务,且不为持有公司
关联关系。
表决情况:同意 561.35 万份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100.00%;反对 0 万份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的
表决结果:该议案通过。
同日,公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会召开第二次会议,选举
周保艳先生为公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任委员,任期与公
司 2022 年第二期员工持股计划存续期一致。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董 事 会