证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-026
山东矿机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二期员工持股计
划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 05 月 20
日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任肖云照先生召
集并主持，会议通知已于 2024 年 05 月 16 日以电话及电子邮件等方式送达给全
体持有人。本次应出席会议的持有人共 10 名，实际出席会议的持有人共计 10
名，代表公司 2022 年第二期员工持股计划份额为 561.35 万份，占公司 2022 年
第二期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《山
东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》
《山东矿机集团股份有限
公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会持有人审议并通过以下议案：
议案》。
鉴于公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任肖云照先生拟担任公
司董事，根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》的规
定，参与本次员工持股计划的董事、高级管理人员均不担任管理委员会委员，现
肖云照先生辞任公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任及委员职务。
公司对管理委员会主任肖云照先生做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办
法》的相关规定，本次持有人会议选举于建国先生担任 2022 年第二期员工持股
计划管理委员会委员，任期自审议通过之日起至公司 2022 年第二期员工持股计
划存续期结束。本次变更后，2022 年第二期员工持股计划管理委员会由周保艳
先生、于建国先生、卓海强先生组成。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司
关联关系。
表决情况：同意 561.35 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100.00%；反对 0 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的
表决结果：该议案通过。
同日，公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会召开第二次会议，选举
周保艳先生为公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公
司 2022 年第二期员工持股计划存续期一致。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
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