证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-066
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于 2024 年日常性关联交易预计的公告（补充后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易概述
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）为日常经营的需要，依据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《深交所自律监管指引第 2 号》”）及《宁夏晓鸣农牧股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交
易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等相关规定，对公司 2023
年日常性关联交易确认及 2024 年日常性关联交易情况进行合理预计。
公司 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
虞泽鹏回避表决，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。以上议案由公司独
立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项
并提交董事会审议，保荐机构华西证券股份有限公司发表了关于公司 2024 年日
常性关联交易预计的核查意见。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决，本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计 2024 年度日常性关联交易类别和金额
单位：人民币元
关联
关联交 关联交易 预计 2024 年发 截至披露日已 2023 年实际发
交易 关联人
易内容 定价原则 生金额 发生金额 生金额
类别
内蒙古卜蜂
销售
畜牧业有限 市场定价 500,000.00 0.00 474,000.00
商品
公司
慈溪正大蛋 销售
市场定价 1,200,000.00 0.00 1,604,136.00
业有限公司 商品
重庆正大蛋 销售
市场定价 3,200,000.00 152,880.00 2,761,166.40
业有限公司 商品
正大蛋业
销售
（上海）有 市场定价 7,200,000.00 0.00 3,920,021.10
商品
限公司
正大蛋业
销售
（山东）有 市场定价 7,100,000.00 1,203,280.00 4,992,264.63
商品
限公司
云南正大蛋 销售
向关 市场定价 6,200,000.00 5,203,638.00
业有限公司 商品 2,348,361.60
联
正大投资股
人销 销售
份有限公司 市场定价 50,000.00 0.00 18,480.00
售 商品
渭南分公司
产
新疆正大蛋 销售
品、 市场定价 4,600,000.00 468,000.00 4,036,450.00
业有限公司 商品
商
内蒙古正大
品 销售
蛋业有限公 市场定价 200,000.00 0.00 945,400.00
商品
司
兰州正大蛋 销售
市场定价 1,600,000.00 0.00 1,494,450.00
业有限公司 商品
正大禽业
销售
（安徽）有 市场定价 200,000.00 0.00 432,000.00
商品
限公司
正大蛋业
销售
（漯河）有 市场定价 4,500,000.00 0.00 0.00
商品
限公司
正大蛋业
销售
（南阳）有 市场定价 3,600,000.00 691,200.00 0.00
商品
限公司
小计 32,050,000.00 4,863,721.60 25,882,006.13
向关
联
银川正大有 采购
人采 市场定价 5,000,000.00 1,884,313.00 6,404,057.50
限公司 商品
购
原材
料 小计 5,000,000.00 1,884,313.00 6,404,057.50
成都正大农
接受
接受 牧食品有限 市场定价 80,000.00 28,900.00 80,000.00
劳务
劳务 公司
小计 80,000.00 28,900.00 80,000.00
（三）2023 年度日常性关联交易实际发生情况
单位：人民币元
实际发 实际发
关联 关联 生额占 生金额 披露日
交易 关联人 交易 实际发生金额 预计发生金额 同类业 与预计 期及索
类别 内容 务比例 金额差 引
（%） 异（%）
内蒙古卜蜂
销售
畜牧业有限 474,000.00 500,000.00 0.06% 94.80%
商品
公司
慈溪正大蛋 销售
业有限公司 商品
重庆正大蛋 销售
业有限公司 商品
正大蛋业 2023
销售
（上海）有 3,920,021.10 4,000,000.00 0.47% 98.00% 年4月
商品
限公司 26 日
正大蛋业 于巨潮
销售
（山东）有 4,992,264.63 3,500,000.00 0.60% 142.64% 资讯网
向关 商品
限公司 披露
联
云南正大蛋 销售 《关于
人销 5,203,638.00 7,800,000.00 0.63% 66.71%
业有限公司 商品 公司
售
正大投资股 2023
产 销售
份有限公司 18,480.00 30,000.00 0.00% 61.60% 年度日
品、 商品
渭南分公司 常性关
商
新疆正大蛋 销售 联交易
品 4,036,450.00 4,500,000.00 0.49% 89.70%
业有限公司 商品 预计的
内蒙古正大 公告》
销售
蛋业有限公 945,400.00 3,100,000.00 0.11% 30.50%
商品
司
兰州正大畜 销售
禽有限公司 商品
正大禽业
销售
（安徽）有 432,000.00 1,600,000.00 0.05% 27.00%
商品
限公司
交易经
兰州正大蛋 销售
业有限公司 商品
经理批
准
小计 25,882,006.13 32,530,000.00 3.12% 79.56% -
银川正大有 采购 年4月
限公司 商品 26 日
于巨潮
资讯网
向关
披露
联
《关于
人采
公司
购 乌鲁木齐正
采购 2023
原材 大畜牧有限 2,135,622.00 9,480,285.00 0.30% 22.53%
商品 年度日
料 公司
常性关
联交易
预计的
公告》
小计 8,539,679.50 15,799,035.00 1.21% 54.05% -
交易经
成都正大农
接受 接受 公司总
牧食品有限 80,000.00 0.00 0.11% 100.00%
劳务 劳务 经理批
公司
准
小计 80,000.00 0.00 0.11% 100.00% -
公司与关联方日常性关联交易的发生是基
于公司经营发展的实际需求，在日常经营过程
公司董事会对日常性关联交易实际发生情况 中，遵循市场化原则，积极参与市场竞争，适
与预计存在较大差异的说明 应市场行情的变化，日常关联交易实际发生情
况与预计虽然存在一定差异，但对公司整体经
营未构成重大影响。
独立董事认为公司关联交易实际发生情况
公司独立董事对日常性关联交易实际发生情 与预计存在差异，是公司遵循市场化原则、正
况与预计存在较大差异的说明 常经营发展的结果，不会损害股东特别是中小
股东的利益，不存在对关联人产生依赖的情形。
二、关联人介绍和关联关系
关联方 注册 主营业务 住所 法定代 最近一期 与公司关 履约能力
资本 表人 财务数据 联关系描 分析
述
畜禽养殖、加工、
销售；畜牧服务
业；食品、农产
品、兽药疫苗、
调料、生熟肉制
品、果品、蔬菜、
米面制品、蛋类、
水产品、化妆品、
日用百货的销
售；自有房屋、
场地出租；图文
设计；票务代理；
普通道路货物运
输；农产品加工、
销售；储藏、包
截至 2023
装、干燥设备销
年末，总资
售；进出口业务；
内蒙古自 产 该关联方与
供应链管理服 关联法人
治区呼和 4,952.00 公司及下属
务；普通货物道 直接或间
浩特市和 万元；2023 子公司保持
内蒙古 路运输；冷藏车 接控制的，
林格尔县 年实现营 良好合作关
卜蜂畜 1,000 万元 道路运输；通用 或者关联
盛乐经济 白善霖 业 收 入 系，履约能
牧业有 人民币 仓储；包装服务； 自然人担
工业园区 6,713.00 力强，支付
限公司 机械设备经营租 任董事、高
管委会办 万元；2023 款项形成坏
赁；汽车租赁； 级管理人
公 大 楼 年实现净 账的可能性
信息技术咨询服 员的企业
务；基础软件开
-917.00
发；互联网和相
万元
关服务；软件开
发；农、林、牧、
渔产品批发；百
货零售；谷物种
植（不涉及外商
投资准入特别管
理措施负面清
单）；蔬菜、食
用菌及园艺作物
种植；水果种植；
谷物磨制；植物
油加工；蔬菜、
菌类、水果和坚
果加工；农机技
术服务。（外商
投资准入特别管
理措施 2020 年版
涉及的除外）。
鲜蛋批发;鲜肉
零售;鲜肉批发;
日用百货销售;
农副产品销售;
棉、麻销售;食用
农产品批发;水
产品零售;豆及
薯类销售;蔬菜
种植;豆类种植;
谷物种植;水果
种植;谷物销售;
包装服务;食用 截至 2023
农产品初加工; 年末，总资
食用农产品零 产 该关联方与
关联法人
售;牲畜销售; 内蒙古自 3,523.00 公司及下属
直接或间
农、林、牧、副、 治区呼和 万元；2023 子公司保持
内蒙古 接控制的，
渔业专业机械的 浩特市和 年实现营 良好合作关
正大蛋 1,600 万元 或者关联
销售;技术服务、 林格尔县 白善霖 业 收 入 系，履约能
业有限 人民币 自然人担
技术开发、技术 盛乐经济 5,936.00 力强，支付
公司 任董事、高
咨询、技术交流、 园区白彦 万元；2023 款项形成坏
级管理人
技术转让、技术 图村 年实现净 账的可能性
员的企业
推广;生物有机 利 润 小。
肥料研发;肥料 -1,165.00
销售;化肥销售; 万元
家禽饲养;食品
销售;兽药经营;
道路货物运输
（不含危险货
物）;食品生产;
动物饲养;牲畜
饲养;食品互联
网销售;道路货
物运输（网络货
运）;肥料生产;
药品零售。
家禽饲养；兽药 截至 2023 关联法人 该关联方与
兰州正 经营；活禽销售； 甘肃省兰 年末，总资 直接或间 公司及下属
大蛋业 2,500 万元 食品销售。（依 州市皋兰 产 接控制的， 子公司保持
白善霖
有限公 人民币 法须经批准的项 县新兴路 4,255.87 或者关联 良好合作关
司 目，经相关部门 155 号 万元；2023 自然人担 系，履约能
批准后方可开展 年实现营 任董事、高 力强，支付
经营活动，具体 业 收 入 级管理人 款项形成坏
经营项目以相关 5,914.74 员的企业 账的可能性
部门批准文件或 万元；2023 小。
许可证件为准） 年实现净
***一般项目：鲜 利 润
蛋批发；牲畜销 34.30 万
售；农产品的生 元
产、销售、加工、
运输、贮藏及其
他相关服务；谷
物种植；食用农
产品初加工；技
术服务、技术开
发、技术咨询、
技术交流、技术
转让、技术推广；
谷物销售；蔬菜
种植；新鲜蔬菜
批发；新鲜蔬菜
零售。（除依法
须经批准的项目
外，凭营业执照
依法自主开展经
营活动）。
许可项目：食品
生产；家禽饲养；
种畜禽生产；动
物饲养；家禽屠
截至 2023
宰；种畜禽经营；
年末，总资
水产养殖；货物
产 该关联方与
进出口；技术进 关联法人
出口；活禽销售； 直接或间
万元；2023 子公司保持
慈溪正 食品经营（销售 浙江省慈 接控制的，
年实现营 良好合作关
大蛋业 7,349.6 万 散装食品）；食 溪市现代 或者关联
王博华 业 收 入 系，履约能
有限公 元人民币 品经营（销售预 农业开发 自然人担
司 包装食品）；餐 区 任董事、高
万元；2023 款项形成坏
饮服务；饲料生 级管理人
年实现净 账的可能性
产；饲料添加剂 员的企业
利 润 小。
生产；兽药经营；
-1,438.00
城市配送运输服
万元
务（不含危险货
物）；生鲜乳道
路运输；道路货
物运输（不含危
险货物）；生鲜
乳收购；肥料生
产（依法须经批
准的项目，经相
关部门批准后方
可开展经营活
动，具体经营项
目以审批结果为
准）。一般项目：
鲜蛋批发；鲜蛋
零售；肥料销售；
技术服务、技术
开发、技术咨询、
技术交流、技术
转让、技术推广；
运输货物打包服
务；国内货物运
输代理；饲料添
加剂销售；畜牧
渔业饲料销售；
农产品的生产、
销售、加工、运
输、贮藏及其他
相关服务；普通
货物仓储服务
（不含危险化学
品等需许可审批
的项目）；打字
复印；包装服务；
畜牧专业及辅助
性活动；化妆品
零售；日用百货
销售；柜台、摊
位出租；非居住
房地产租赁；畜
禽粪污处理；鲜
肉零售（除依法
须经批准的项目
外，凭营业执照
依法自主开展经
营活动）。
新疆正 水产养殖；家禽 新 疆 五 家 截至 2023 关 联 法 人 该关联方与
大蛋业 饲养；牲畜饲养； 渠 市 城 区 白善霖 年末，总资 直 接 或 间 公司及下属
人民币
有限公 鲜蛋零售；鲜蛋 人 民 南 路 产 接控制的， 子公司保持
司 批发；食品销售 781 号 恒 5,380.30 或者关联 良好合作关
（仅销售预包装 翔 大 厦 4 万元；2023 自然人担 系，履约能
食品）；食用农 楼 420 室 年实现营 任董事、高 力强，支付
产品批发；食品 业 收 入 级管理人 款项形成坏
销售；水产品零 12,286.46 员的企业 账的可能性
售；鲜肉零售； 万元；2023 小。
食用农产品零 年实现净
售；鲜肉批发； 利 润
食品互联网销 -279.40
售；食品互联网 万元
销售（仅销售预
包装食品）；食
品生产；农产品
的生产、销售、
加工、运输、贮
藏及其他相关服
务；烟草制品零
售；酒类经营；
化妆品零售；日
用百货销售；兽
药经营；农、林、
牧、副、渔业专
业机械的销售；
技术服务、技术
开发、技术咨询、
技术交流、技术
转让、技术推广；
道路货物运输
（不含危险货
物）；国际道路
货物运输；道路
货物运输（网络
货运）；谷物种
植；棉花种植；
水果种植；蔬菜
种植；豆类种植；
谷物销售；豆及
薯类销售；牲畜
销售；农副产品
销售；棉、麻销
售；生物有机肥
料研发；肥料销
售；肥料生产；
化肥销售；药品
零售（依法须经
批准的项目，经
相关部门批准后
方可开展经营活
动）。
许可项目：家禽
饲养；活禽销售；
食品销售；肥料
生产；食品生产；
饲料生产（依法
须经批准的项
目，经相关部门
批准后方可开展
经营活动，具体
截至 2023
经营项目以相关
年末，总资
部门批准文件或
产 该关联方与
许可证件为准） 关联法人
一般项目：食用 直接或间
云南省昆 万元；2023 子公司保持
云南正 农产品初加工； 接控制的，
明市东川 年实现营 良好合作关
大蛋业 2,500 万元 初级农产品收 或者关联
区碧谷街 康清平 业 收 入 系，履约能
有限公 人民币 购；技术服务、 自然人担
道紫牛村 41,592.58 力强，支付
司 技术开发、技术 任董事、高
林家渡 万元；2023 款项形成坏
咨询、技术交流、 级管理人
年实现净 账的可能性
技术转让、技术 员的企业
利 润 小。
推广；肥料销售；
-4,641.17
饲料原料销售；
万元
货物进出口；食
品进出口；技术
进出口；食用农
产品批发；食用
农产品零售（除
依法须经批准的
项目外，凭营业
执照依法自主开
展经营活动）。
许可项目:粮食 截至 2023 该关联方与
关联法人
收购;餐饮服务; 年末，总资 公司及下属
上海市崇 直接或间
食品销售;饲料 产 子公司保持
正大蛋 明区新村 接控制的，
添加剂生产;饲 20,836.50 良好合作关
业（上 2,500 万元 乡新洲村 或者关联
料生产;进出口 魏范波 万元；2023 系，履约能
海）有 人民币 1504 号临 自然人担
代理;货物进出 年实现营 力强，支付
限公司 1 号、2 号、 任董事、高
口;技术进出口; 业 收 入 款项形成坏
食品生产;家禽 20,418.05 账的可能性
员的企业
饲养;道路货物 万元；2023 小。
运输（不含危险 年实现净
货物）;兽药经 利 润
营。（依法须经 -6,673.90
批准的项目,经 万元
相关部门批准后
方可开展经营活
动,具体经营项
目以相关部门批
准文件或许可证
件为准）一般项
目:牲畜销售;畜
牧渔业饲料销
售;饲料添加剂
销售;化妆品零
售;化妆品批发;
日用品销售;日
用品批发;畜禽
养殖（中国稀有
和特有的珍贵优
良品种除外）领
域内的技术服
务、技术开发、
技术咨询、技术
交流、技术转让、
技术推广;社会
经济咨询服务
（金融信息服务
除外）;采购代理
服务;非居住房
地产租赁;办公
服务;国内货物
运输代理;食用
农产品销售。（除
依法须经批准的
项目外,凭营业
执照依法自主开
展经营活动）。
经营范围包含： 截至 2023 关联法人 该关联方与
许可项目：家禽 山东省潍 年末，总资 直接或间 公司及下属
正大蛋
饲养；种畜禽生 坊市安丘 产 接控制的， 子公司保持
业（山 2,500 万元
产；粮食收购； 景芝镇中 王建华 26,037.00 或者关联 良好合作关
东）有 人民币
食品生产；食品 王庄村村 万元；2023 自然人担 系，履约能
限公司
经营（销售散装 南 年实现营 任董事、高 力强，支付
食品）；饲料生 业 收 入 级管理人 款项形成坏
产；饲料添加剂 44,656.00 员的企业 账的可能性
生产；水产养殖； 万元；2023 小。
餐饮服务；兽药 年实现净
经营；技术进出 利 润
口；货物进出口； -7,515.00
进出口代理；道 万元
路货物运输（不
含危险货物）；
城市配送运输服
务（不含危险货
物）。（依法须
经批准的项目，
经相关部门批准
后方可开展经营
活动，具体经营
项目以相关部门
批准文件或许可
证件为准）一般
项目：畜牧渔业
饲料销售；饲料
添加剂销售；食
品经营（仅销售
预包装食品）；
食用农产品批
发；食用农产品
零售；包装服务；
普通货物仓储服
务（不含危险化
学品等需许可审
批的项目）；日
用百货销售；技
术服务、技术开
发、技术咨询、
技术交流、技术
转让、技术推广。
（除依法须经批
准的项目外，凭
营业执照依法自
主开展经营活
动）。
重庆正 许可项目:食品 重庆市江 截至 2023 关联法人 该关联方与
大蛋业 1,750 万元 生产,食品销售, 北区石马 康清平 年末，总资 直接或间 公司及下属
有限公 人民币 餐饮服务,家禽 河下花园 产 接控制的， 子公司保持
司 饲养,活禽销售, 15 号 15,030.00 或者关联 良好合作关
肥料生产（依法 万元；2023 自然人担 系，履约能
须经批准的项 年实现营 任董事、高 力强，支付
目,经相关部门 业 收 入 级管理人 款项形成坏
批准后方可开展 32,559.00 员的企业 账的可能性
经营活动,具体 万元；2023 小。
经营项目以相关 年实现净
部门批准文件或 利 润
许可证件为准） -390.00
一般项目:肥料 万元
销售,农、林、牧、
副、渔业专业机
械的销售,农副
产品销售,技术
服务、技术开发、
技术咨询、技术
交流、技术转让、
技术推广,日用
品销售,餐饮管
理（除依法须经
批准的项目外,
凭营业执照依法
自主开展经营活
动）。
受公司其所投资
截至 2023
企业的书面委托
年末，总资
（经董事会一致
产 该关联方与
通过）从事畜禽
养殖、饲料的新
正大投 万元；2023 该分公司 子公司保持
产品及高新技术 陕西省渭
资股份 年实现营 为正大投 良好合作关
的研究开发、转 南市澄城
有限公 - 虞泽鹏 业收入 资股份有 系，履约能
让其研究开发成 县韦庄镇
司渭南 947.66 万 限公司分 力强，支付
果,并提供相应 伟业大道
分公司 元 ； 2023 公司 款项形成坏
的技术服务。
（依
年实现净 账的可能性
法须经批准的项
利润 小。
目,经相关部门
-550.28
批准后方可开展
万元
经营活动）。
畜禽养殖（限分 安徽省合 截至 2023 关联法人 该关联方与
支机构经营）及 肥市经济 年末，总资 直接或间 公司及下属
正大禽
销售；畜禽产品 技术开发 产 接控制的， 子公司保持
业（安 766 万元人
加工及销售；蛋 区宿松路 向卢晏 4,041.00 或者关联 良好合作关
徽）有 民币
品及蛋品加工与 3728 号汇 万元；2023 自然人担 系，履约能
限公司
销售；农副产品 美广场 B 年实现营 任董事、高 力强，支付
收购、销售；畜 座 706 室 业 收 入 级管理人 款项形成坏
禽饲养技术开 8,160.00 员的企业 账的可能性
发、技术咨询、 万元；2023 小。
技术交流、技术 年实现净
转让、技术推广、 利 润
技术服务。（依 -700.00
法须经批准的项 万元
目，经相关部门
批准后方可开展
经营活动）
一般项目：鲜蛋
零售；鲜蛋批发；
谷物种植；肥料
销售；日用百货
销售；家用电器
销售；新鲜水果
零售；新鲜蔬菜
零售；鲜肉零售；
日用品销售；文
具用品零售；食
用农产品零售；
畜禽粪污处理；
农副产品销售
该关联方与
（除依法须经批 关联法人
公司及下属
准的项目外，凭 直接或间
河南省漯 2023 年度 子公司保持
正大蛋 营业执照依法自 接控制的，
河市召陵 该公司尚 良好合作关
业（漯 7,300 万元 主开展经营活 或者关联
区青年村 霍尔峰 未投产，暂 系，履约能
河）有限 人民币 动）许可项目： 自然人担
乡侯青路 无法提供 力强，支付
公司 家禽饲养；家禽 任董事、高
屠宰；食品生产； 级管理人
账的可能性
保健食品生产； 员的企业
小。
保健食品销售；
食品经营；肥料
生产；食品互联
网销售；食品进
出口；婴幼儿配
方乳粉销售（依
法须经批准的项
目，经相关部门
批准后方可开展
经营活动，具体
经营项目以相关
部门批准文件或
许可证件为准）
正大蛋 1,920 万元 蛋品销售；祖代 河南省南 霍尔峰 截至 2023 关联法人 该关联方与
业（南 人民币 蛋种鸡饲养、父 阳市卧龙 年末，总资 直接或间 公司及下属
阳）有限 母代蛋种鸡饲 区青华镇 产 接控制的， 子公司保持
公司 养、孵化及鸡苗 后所村东 12,017.00 或者关联 良好合作关
销售；商品代蛋 北一公里 万元；2023 自然人担 系，履约能
鸡饲养、青年鸡 处 年实现营 任董事、高 力强，支付
饲养及销售；畜 业 收 入 级管理人 款项形成坏
禽水产品屠宰、 24，531.00 员的企业 账的可能性
加工；农副产品 万元；2023 小。
销售；为畜牧业 年实现净
提供技术服务、 利 润
技术咨询* 117.90 万
元
截至 2023
年末，总资
各种畜禽、水产
产
饲料（含预混料） 关联法人 该关联方与
生产、销售；饲 直接或间 公司及下属
宁夏银川 万元；2023
料原料贸易；各 接控制的， 子公司保持
银川正 经济技术 年实现营
大有限 开发区西 马继林 业 收 入
人民币 配件的经销。（依 自然人担 系，履约能
公司 区宝湖西 32,161.00
法须经批准的项 任董事、高 力强，产品
路 189 号 万元；2023
目，经相关部门 级管理人 交 付 能 力
年实现净
批准后方可开展 员的企业 强。
利 润
经营活动）
万元
许可项目：种畜
禽生产；牲畜饲
养；牲畜屠宰；
截至 2023
兽药经营（依法
年末，总资
须经批准的项
产
目，经相关部门
批准后方可开展
四川省成 0 万元； 直接或间 公司及下属
经营活动，具体
成都正 都市郫县 2023 年实 接控制的， 子公司保持
经营项目以相关
大农牧 567.2 万美 现代工业 现营业收 或者关联 良好合作关
部门批准文件或 白宇飞
食品有 元 港（北片 入 自然人担 系，履约能
许可证件为准）
限公司 区）港中 237,787.7 任董事、高 力强，产品
一般项目：牲畜
路 39 号 3 万元； 级管理人 交 付 能 力
销售（不含犬
类）；鲜肉批发；
现净利润
技术服务、技术
-60,083.2
开发、技术咨询、
技术交流、技术
转让、技术推广
（除依法须经批
准的项目外，凭
营业执照依法自
主开展经营活
动）。（涉及国
家规定实施准入
特别管理措施的
除外）
三、关联交易主要内容
本次预计的日常性关联交易主要是公司向关联人销售产品、商品及向关联人
采购原材料和接受劳务，属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营
中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价
格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常性关联交
易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
以上关联交易事项为 2024 年度预计关联交易事项，由公司根据业务开展需
要与关联方在交易发生时共同协商确定并签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的日常业务经
营是必要的。上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，
有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益
最大化的需求，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易不影响公司的独立性，
公司主营业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会会议、监事会会议审议情况
公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于
常关联交易主要是公司向关联人销售产品、商品及向关联人采购原材料和接受劳
务，属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营中发生上述关联交易
时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价
格水平、行业惯例、第三方定价确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事审议情况
公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，本次
会议应参会独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，独立董事对《关于 2024 年
日常性关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项
并提交公司第五届董事会第五次会议审议，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON(杨
森源)、虞泽鹏需回避表决。
我们认为：公司对 2023 年日常性关联交易确认及 2024 年日常性关联交易预
计是基于日常经营需要，符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平
等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格在参考市场价格的基础上，通过公允、
合理协商的方式进行确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，
亦不会对公司的独立性产生影响，符合公司实际发展需求。因此，我们一致同意
该事项，并提交公司股东大会审议。
（三）审计委员会意见
公司 2024 年度与关联人拟发生的日常关联交易为公司日常经营活动所
需，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部
规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据
确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范
运作产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，同意公司本次
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年日常关联交易预计事项已经公司董事
会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，
符合《创业板股票上市规则》《深交所自律监管指引第 2 号》等文件的要求。公
司 2024 年日常关联交易预计事项系基于公司业务发展需要，双方依据市场化原
则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，
保荐机构对公司本次 2024 年度日常关联交易预计无异议。
三、备查文件
联交易预计的核查意见。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
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