证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-030
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
特定对象发行股票的议案》须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
及议案10.00《关于向子公司提供借款展期的议案》，关联股东须回避表决。
由单独持有公司3%以上股份的股东上海凯诚君泰投资有限公司提议作为临
时提案直接提交公司2023年度股东大会审议。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开
第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的
议案》，定于2024年5月22日（星期三）14时50分在上海凯利泰医疗科技股份有限
公司五楼会议室召开公司2023年度股东大会，并采取现场投票与网络投票相结合
的方式。除上述特别提示外，公司于2024年5月8日在深圳证券交易所指定网站
及相关指定媒体上刊登的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于2023年度股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-028）列明的其他事
项不变。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开本次会议的基本情况
了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（1）现场会议时间为：2024年5月22日（星期三）14时50分
（2）网络投票时间：2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2024年5月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午
日上午9:15至下午15:00。
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于2024年5月15日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案
关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回
报规划的议案
第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2024年4月22日刊登在中国
证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第
十四次会议决议公告》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十四次会
议决议公告》及相关公告。
持有效表决权的三分之二以上（含）表决通过；其余议案为普通决议议案，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案
日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2023年度独立董事述职报告》。
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
事，不适用累积投票制。
三、会议登记方法
午4点。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利
泰医疗科技股份有限公司2023年度股东大会回执》
（附件三），以便登记确认。传
真在2024年5月21日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆路528号
登记。
联系电话：021-50728758
联系传真：021-50728758
联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部
邮政编码：201201
联系人：丁魁、孙梦辰
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
议决议》。
二次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2024年5月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海凯利泰医疗
科技股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
备注 表决意见
该列打勾的栏
目 同 反 弃
提案编码 提案名称 意 对 权
可以投票
非累积投票提案
关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议
案
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案
关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的
议案
关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分
红回报规划的议案
注：
（1）本次授权行为仅限于本次股东大会。
（2）如委托人对该表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表
决。
（3）授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托
需本人签字。
（4）投票填写说明：请在对应的表决意见下填写“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，
多选或漏选视为弃权。
附件三：
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
股东地址
出席会议人员
身份证号码
姓名
法人股东
身份证号码
法定代表人姓名
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
发言意向及要点
股东签字（法人股
东盖章）
附注：
寄或传真方式交回本公司证券事务部。
发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发
言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东
均能在本次股东大会上发言。
首页
微信公众号
证券之星APP
