江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
以通讯表决的方式召开了独立董事专门会议 2024 年第二次会议。公司 2024 年 5
月 13 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司独立董事专门会议 2024 年
第二次会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会
议独立董事 3 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由召集人于春女
士主持，经与会独立董事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、独立董事专门会议审议情况
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
经审阅公司提交的相关议案，我们认为本次参股公司回购股权事项构成关联
交易，是基于公司实际情况进行的，符合公司战略发展规划，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形。本次关联交易
定价按照公平、合理原则经双方协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，不存
在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不会影响公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影
响。
独立董事专门会议同意本次与参股公司签订股份回购协议暨关联交易事项
并同意提交公司第六届董事会第四次临时会议审议。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事：于春、钟明霞、万遂人
二〇二四年五月十六日
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